Ago 2 2020
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Econom铆aPol铆tica

Arribas las manos: la corrupci贸n de Oderbrecht, Meirelles y el ex titular de la AFI argentina

El c铆rculo se cierra alrededor de

Gustavo Aribas, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, durante el gobierno del neoliberal Mauricio Macri, y el c铆rculo de espionaje y corrupci贸n montado, que comienza a desentra帽arse en Brasil y en su propio pa铆s.

El 煤ltimo mi茅rcoles 22 de julio, el juzgado n煤mero 13 del Tribunal Federal de Curitiba, a cargo del magistrado Luiz Antonio Bonat, conden贸 por conspiraci贸n, corrupci贸n y lavado de dinero a Leonardo Meirelles. La pena estipulada por el juez fue de 40 a帽os y 7 meses de c谩rcel, pero termin贸 siendo reducida 鈥揺n el marco de la figura de arrepentimiento del imputado鈥 a 4 a帽os, con detenci贸n domiciliaria.

Para acceder al beneficio de la delaci贸n premiada, Meirelles tuvo que brindar documentaci贸n probatoria de sus il铆citos, efectuados en sociedad con el m谩ximo jefe de la distribuci贸n de sobornos de la empresa Odebrecht, Alberto Youssef.Condenaron a 40 a帽os de prisi贸n a Leonardo Meirelles, quien gir贸 ...

Durante las audiencias previas a que fuera comunicado el veredicto, los 9 imputados 鈥揺ntre los que estaban los hermanos Leonardo y Leandro Meirelles鈥 escucharon los cargos y asumieron su status de informantes premiados. La inmensa disminuci贸n de la pena, en el caso del denunciante de Gustavo Arribas, fue concedida porque fue capaz de validar las transacciones ilegales efectuadas a diferentes destinatarios.

Seg煤n uno de los abogados defensores presentes en las audiencias, no existe la posibilidad de que Leonardo Meirelles pudiera falsificar los documentos entregados al juzgado, dado que esto implicar铆a la inmediata p茅rdida de su condici贸n de arrepentido premiado. Para obtener la reducci贸n de la pena, Meirelles tuvo que validar, ante la jueza federal suplente Gabriela Hardt y a quien la sucedi贸, Luiz Antonio Bonat, que las transacciones eran ver铆dicas, so pena de perder el derecho a la reducci贸n de la pena.

Esa disposici贸n incluy贸 la cesi贸n de la documentaci贸n probatoria capaz de acreditar la totalidad de los desembolsos ejecutados durante los a帽os que trabaj贸 para Alberto Youssef, responsable m谩ximo de coordinar los desembolsos del esquema de corrupci贸n ligado a Petrobras y a Odebrecht.

Para corroborar la veracidad de las delaciones premiadas, los abogados de los 9 imputados 鈥搃ncluido Leonardo Meirelles鈥 debieron suministrar al Tribunal Federal de Curitiba las certificaciones de las transferencias bancarias y los res煤menes bancarios avalados por las autoridades financieras. Entre esa documentaci贸n, los abogados de los hermanos Meirelles proporcionaron los comprobantes de las comisiones recaudadas por su defendido (sufragadas por Alberto Youssef), luego de certificar que los sobornos hab铆an sido depositados en las cuentas de los corrompidos, para garantizar la adjudicaci贸n de obras de infraestructura.

Meirelles cobraba entre el 0,5 y el 1 % por cada transacci贸n de soborno. Y en el expediente apiladCondenan a 40 a帽os de prisi贸n a Meirelles, acusado de girar fondos ...o en el Tribunal N掳 13, se acumulan los comprobantes de los pagos hechos por Youssef, correspondientes a cada giro realizado al exterior. Entre ellos figuran las 5 comisiones pagadas en retribuci贸n a las transferencias realizadas a la cuenta 373645-5 que Gustavo Arribas pose铆a/posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse.

En todos los casos, dichas transferencias fueron certificadas por el Standard Chartered Bank Hong Kong, desde la cuenta Meirelles RFY Import & Export Limited, bajo la numeraci贸n 313-0-025652-9. Uno de los abogados defensores presente en las audiencias certific贸 que en el expediente figuran 鈥揺n forma detallada鈥 las comisiones recibidas por Meirelles por las 5 transacciones giradas a Arribas, incluso la de 70.500 d贸lares que Arribas reconoce como recibidos.

En una investigaci贸n realizada por los periodistas Fabio Serapi茫o, Beatriz Bulla y Fausto Macedo para el portal Estadao, se reproducen los mensajes de la casilla de mail de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los directivos m谩ximos de Odebrecht, en los que se consignan las coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En uno de ellos, de junio de 2010, se cita una reuni贸n para debatir el pago de un soborno con Javier S谩nchez Caballero, quien por entonces era director de IECSA.

La informaci贸n incluida en el expediente del 聽juzgado de Curitiba contiene documentaci贸n provista por la organizaci贸n dedicada al relevamiento internacional del lavado de activos, The Financial Action Task Force (FATF), que intercedi贸 para detectar las transacciones en diversas partes del mundo, en el marco de un acuerdo previo con la divisi贸n de Fraude Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La trasnacional brasile帽a asumi贸 frente a las autoridades de Washington que abon贸 a sus socios en Argentina un total de 2.900.000 d贸lares en coimas y el 鈥減ago de retornos adicionales por aproximadamente 500.000 d贸lares a cuentas privadas鈥.

La documentaci贸n remitida por FATF incluye el relevamiento de los giros hechos por Meirelles a la cuenta de Arribas, que los periodistas argentinos del portal El Disenso, Mariana Escalada y Agust铆n Ronconi, difundieron en enero de 2017. Gracias a la documentaci贸n cedida a la Justicia y aceptada como v谩lida por el tribunal, los abogados de los hermanos Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Junior y Haroldo Nater, aceptaron de buena gana la condena y renunciaron a la apelaci贸n, situaci贸n que le permite a su defendido la obtenci贸n de la prisi贸n domiciliaria por 4 a帽os.

A pesar de las certificaciones bancarias aportadas ante el juzgado n煤mero 13, validadas por exhortos y las informaciones provistas por FATF, el ex jefe de la AFI fue sobreseido en Argentina. Seg煤n dos de los abogados de los condenados en Curitiba, dicho dictamen podr铆a constituirse 聽en una clara muestra de cosa juzgada 铆rrita, nominaci贸n con la que se define la posible (o necesaria) reapertura de una causa ante la aparici贸n de nuevas evidencias procesales. En ese marco, la Justicia argentina deber铆a explicar:

  1. Arribas reconoce haber recibido 70.500 d贸lares en su cuenta radicada en un banco suizo. 驴C贸mo pudo acceder Leonardo Meirelles al n煤mero cifrado de la misma, en el Credit Suisse (cuyo titular es/era Arribas), cuando ese pa铆s dispone de un cerrado mecanismo de secreto bancario?
  2. Arribas aduce que dicha transferencia provino desde RFY Import & Export Limited, sucursal de Hong Kong, una cuenta catalogada por el juez Luiz Antonio Bonat como perteneciente a una empresa ficticia destinada 铆ntegramente al pago de coimas, lavado de activos y evasi贸n. El titular de la cuenta, como atestigua el exhorto solicitado por el Tribunal Federal de Curitiba a Hong Kong, es Leonardo Meirelles.

Dictamen de sobreseimiento de Gustavo Arribas del 31 de marzo de 2017. P谩gina 6.

  1. Arribas afirma haber recibido los 70.475 d贸lares de un empresario llamado 脕tila Reys Silva por la venta de mobiliario hogare帽o. A su vez Meirelles desconoce al comprador de muebles. 驴C贸mo logr贸 Reys Silva realizar una transferencia desde la cuenta RFY Import & Export Limited?
  1. 驴C贸mo fue posible que Meirelles haya conocido el monto y la fecha exacta de una transacci贸n proveniente de una cuenta que s贸lo se utilizaba para lavado de activos y sobornos?
  2. 驴Qu茅 muebles le vendi贸 Arribas a Reys Silva, cuya descripci贸n no figura en el documento de transacci贸n anexado a lo que se le present贸 a Canicoba Corral?
  3. 驴Por qu茅 en su descargo frente a la Justicia argentina, Arribas cambia el nombre de 鈥溍乼ila Reys Silva鈥 por el de 鈥溍乼ila Reyes Silva鈥?
  4. 驴Por qu茅 Arribas declara que vendi贸 muebles por un valor de 70.450 d贸lares, instalados en un departamento en la calle Diogo Jacome No. 518, Apartamento 252, del barrio聽 Vila Nova Concei莽茫o, que no estaba habitado y cuyos vecinos afirman que nunca estuvo amueblado?
  5. El departamento supuestamente vendido por Arribas en la calle Diogo Jacome No. 518 figura adquirido por una empresa (Orion Brasil Constru莽玫es e Emprendimentos Imobiliarios) registrada a

    La presentaci贸n de 脕tila en su perfil de redes sociales

    nombre de dos de los hijos de Reys Silva: Pedro y Paloma Silva. Ambos reconocen un activo empresario previo de 200.000 reales. Sin embargo pagaron 1.500.000 de reales (500.000 d贸lares de ese momento). Adem谩s el extitular de la AFI afirm贸 que la venta se hizo en agosto de 2013, pero su escritura tiene fecha de 17 de diciembre de 2015, cuando ya hab铆a sido designado por Mauricio Macri.

La venta de los muebles y el inmueble totalizan, llamativamente, el monto que Meirelles dice haber transferido al Credit Suisse. Adem谩s, entre los documentos entregados por los abogados de Arribas en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral se incluye una firma ap贸crifa de 脕tila Reys Silva, tal como lo denunciaron el 12 de noviembre de 2018 el entonces Senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas y su asesor Alejandro Olmos. 鈥淟a firma del recibo de compra de los muebles, que acompa帽amos en este acto 鈥搒e帽alan en su denuncia Solanas y Olmos鈥, difiere sustancialmente de la ficha biom茅trica de 脕tila Reys Silva que nos hiciera llegar la Secretar铆a de Seguranca P煤blica de Goias鈥.

Arriba, la firma aportada por Arribas ante el juzgado Federal de Canicoba Corral. Abajo, la firma rubricada en la documentaci贸n provista por Brasil

.
  1. 驴Por qu茅 se le otorg贸 el sobreseimiento a Arribas antes de la llegada de los exhortos solicitados en agosto de 2017 a Hong Kong y Suiza?
  2. 驴Por qu茅 se tomaron como v谩lidos los documentos elaborados por agencias gubernamentales (AFI, UFI) para defender la negativa de Arribas, cuando ambas entidades estaban controladas pol铆ticamente por el macrismo?

Luego de las declaraciones realizadas por Leonardo Meirelles ante el periodismo que fueran difundidas en Argentina por el periodista Hugo Alconada Mon en enero de 2017, la AFI decidi贸 incorporarlo en su plantel de espiados ilegalmente con el objetivo potencial de disciplinarlo y evitar que contin煤e con su investigaci贸n en relaci贸n al arrepentido Meirelles.

Seg煤n Alconada Mon: 鈥淚ntentaban cazar mis fuentes cuando investigaba a Arribas y a Calcaterra鈥. (Este 煤ltimo, primo del entonces Presidente Mauricio Macri). En forma paralela y coincidente con el intento de amordazamiento de Alconada Mon, se busc贸聽 silenciar a Leonardo Meirelles. En abril de 2018 Claudio Bonadio pidi贸 la captura internacional de Leonardo Meirelles bajo la acusaci贸n de falso testimonio.

Una mentira 鈥揳punt贸 S贸focles鈥 nunca vive hasta hacerse vieja.

*

*Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohtealaluna.com

 

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