Abr 18 2020
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EconomíaPolítica

La reacciones de los mercados criminales ante la crisis producida por el cornovirus

La razón de ser de los mercados criminales es la generación de ganancias de manera constante, para ello desarrollan una estructura que les permite que las relaciones sociales en las que se basan perduren en el tiempo y no sean simples actos aislados. Esas ganancias, a grandes rasgos, se pueden calcular tomando la diferencia entre los ingresos criminales (ingresos producto de la prestación de los bienes y servicios que ofrece) y los costos criminales (como pago de honorarios a la mano de obra, abogados, contadores, transportistas, sobornos, compra de materias primas).

Esas organizaciones en la actualidad llevan adelante sus negocios implementando una gestión netamente empresarial a fin de evaluar cuales son las actividades que les serán más redituables, utilizando la capacidad de innovación en los procesos de producción, distribución y comercialización y procurando obtener las mayores ganancias posibles obviamente con los menores costos posibles, pero necesariamente -por el origen ilícito de sus actividades- vulneran sistemáticamente las leyes, en la mayoLas mayores organizaciones criminales del mundo son los Gobiernos.ría de los casos en distintas jurisdicciones al mismo tiempo y tratando de disminuir la posibilidad de captura de sus integrantes, porque ese hecho también les implica un costo.

Siguiendo las investigaciones realizadas por el especialista en seguridad p√ļblica V√≠ctor S√°nchez Vald√©s, podemos afirmar que las organizaciones criminales en la actualidad se definen como un sistema de relaciones sin contar con una estructura espec√≠fica y que cada red o grupo del que se tiene conocimiento es solo una parte visible pero no es la organizaci√≥n en su totalidad.

Esto permite que la desarticulación de una de las redes o grupo no influya en la estructura total ya que puede ser reemplazada por otra y la organización puede seguir operando adaptándose a los cambios que se produzcan, sin importar si esos cambios se generan en el interior de la organización o si son externos y ajenos a la voluntad de sus integrantes.

Por otro lado, el avance de la tecnología, la globalización y la apertura de fronteras a través de puertos, aeropuertos y pasos transfronterizos permitieron, sobre todo a partir de la década de 1980, que no sean necesarias las grandes estructuras de las organizaciones, con comunicaciones más fluidas, menos costosas y más rápidas y que las relaciones ya no sean jerarquizadas sino horizontales.

Son, precisamente, estas características las que les permiten hoy a las organizaciones criminales utilizar la innovación en el comercio para aggiornarse a las circunstancias que ha dejado evidenciadas la crisis del coronavirus, ya que el cierre de fronteras influye en las actividades lícitas pero también en las ilícitas.

Si bien, a pesar de que no se han publicado estad√≠sticas oficiales, ha sido noticia en diversos medios de comunicaci√≥n que las denuncias por delitos comunes como el robo ha disminu√≠do en casi un 50% desde que se inici√≥ la cuarentena, pero cabe preguntarse ¬Ņqu√© es lo que pasa con los delitos complejos?.

Comenz√≥ la feria judicial - Actualidad | Noticias de Neuqu√©n ...Sobre todo, teniendo en cuenta que el sistema judicial se encuentra en feria, los organismos de supervisi√≥n es poco lo que supervisan, los plazos procesales de las actuaciones sumariales se encuentran suspendidos por el tiempo de la cuarentena en la gran mayor√≠a de los organismos del estado, circunstancias todas que permiten a las grandes organizaciones adaptarse a los cambios producidos en √©stos √ļltimos tiempos.

Los autores Salcedo Albarán y Garay Salamanca, utilizan un concepto muy interesante para el análisis de las redes criminales que ha sido tomado de otras ciencias como es el de resiliencia, entendiendo que se trata de la capacidad de un sistema para adaptarse a los cambios y/o convertir los desafíos en oportunidades.

A modo de ejemplo, voy a mencionar algunas advertencias que realizan distintos √≥rganos de control y de seguridad a nivel mundial, que permiten concluir que distintas organizaciones criminales se est√°n adaptando a los cambios producidos en los √ļltimos tiempos, y es por esa raz√≥n que resulta necesario realizar un seguimiento exhaustivo de las transformaciones de los comportamientos de esas organizaciones que, desde el inicio de la cuarentena han ido adecuando sus modelos de negocios a fin de evaluar cuales son las actividades m√°s lucrativas que les permitir√°n continuar con la generaci√≥n de ganancias constantes requeridas para continuar El drama que viven las v√≠ctimas de fraudes electr√≥nicos ...operando:

a) Fraudes electrónicos.

Debido al cierre al p√ļblico de las instituciones bancarias, centros de pagos de servicios y de proveedores de cr√©ditos no financieros, (aunque cabe advertir que al momento de la publicaci√≥n de la presente nota se est√° flexibilizando lentamente la apertura al p√ļblico para el pago de servicios, cr√©ditos y retiro de dinero), se ha producido un gran aumento de la utilizaci√≥n de medios electr√≥nicos, billeteras electr√≥nicas, proveedores de servicios de pagos, plataformas electr√≥nicas, lo que implica un gran aumento de esas transacciones. En ese sentido el FBI ha emitido un comunicado advirtiendo sobre el posible aumento de los fraudes en esto tipo de operaciones.

b) Consolidación del apoyo local.

Si bien esta es una de las caracter√≠sticas de la actuaci√≥n de los mercados criminales, la cual ha sido una constante sobre todo por los carteles de drogas a lo largo de los tiempos, en la actualidad expertos en la materia destacan que organizaciones de la mafia italiana, aprovechan de la situaci√≥n econ√≥mica que genera la pandemia para ofrecer ayuda a comerciantes de los distintos lugares en los que operan, consolidando as√≠ la afinidad y confianza de los lugare√Īos para incorporar a sus organizaciones nuevos puntos de lavado de activos y conseguir el apoyo que les permita poder seguir operando m√°s fortalecidos una vez concluida la pandemia.

c) Lavado de activos

Por √ļltimo, Gafilat, mediante un comunicado de fecha 8 de abril, ha advertido sobre el aumento, no solo de los casos de fraudes financieros y estafas, sino de la aparici√≥n de nuevos casos de esquemas Ponzi por la necesidad de financiamiento por parte de diferentes sectores de la econom√≠a, el aumento de casos de corrupci√≥n y tambi√©n del tr√°fico de medicamentos falsificados, aprovech√°ndose de la necesidad de insumos sanitarios, la falta de informaci√≥n y el miedo que produce la situaci√≥n de pandemia.

Todo ello demuestra que es imperioso que tanto los organismos de control como las autoridades judiciales est√©n atentas a estos fen√≥menos que ir√°n mutando a medida que pase el tiempo, adecu√°ndose a los cambios que se presenten en el comercio de bienes y servicios hacia el futuro, ya sea por el avance de la tecnolog√≠a como por la log√≠stica aplicada a su distribuci√≥n, a los efectos de desarrollar e implementar pol√≠ticas p√ļblicas que permitan mitigar las consecuencias de las acciones de las organizaciones criminales.

*Abogada argentina, maestrando en Finanzas. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

 

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