Ago 30 2016
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Econom铆aPol铆tica

Los MacriPapers, una causa contra el coraz贸n del poder

Cuando eran las 3 de la tarde del lunes 9 de mayo en la Argentina, el mundo tuvo acceso a una base de datos con informaci贸n sobre m谩s de 200.000 compa帽铆as offshore, a trav茅s de la m谩s gigantesca liberaci贸n de datos de la historia sobre empresas secretas y las personas implicadas en ellas. El goteo m谩s grande de una ya rica historia de fugas o hackeos digitales se conoci贸 como 鈥淧anam谩 Papers鈥, conmocion贸 al mundo, dispar贸 desde renuncias de altos funcionarios en el mundo entero, cr铆ticas antiestadounidenses de distintos analistas y el inicio de causas judiciales.

Tambi茅n sucedi贸 en la Argentina y a pesar del manejo de los grandes grupos de medios que tuvieron en principio el monopolio del manejo de la informaci贸n.

La Argentina offshoreUntitled-1

El 3 de abril de 2016 el vocabulario de anglicismos se ampli贸 entre los argentinos. De la catarata de documentos encriptados del estudio paname帽o Mossack Fonseca, dedicado b谩sicamente a vender empresas fantasmas a millonarios pretendidamente an贸nimos, emergi贸 la palabra 鈥渙ffshore鈥.

Hasta ese momento, para la mayor铆a, el concepto solo remit铆a a alg煤n deporte n谩utico practicado 鈥渁guas afuera鈥; desde ese d铆a qued贸 adherido a empresas y compa帽铆as聽 creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo -las guaridas fiscales-, utilizados para ocultar a los propietariosde esos bienes y capitales, que necesit blanquear recursos, en el mejor de los casos para evadir impuestos, en la peor y m谩s com煤n de las situaciones para disimular recursos obtenidos a trav茅s de otros il铆citos, como el contrabando, el tr谩fico de armas, la prostituci贸n, la comercializaci贸n de drogas, el tr谩fico de diamantes.

Adem谩s de conocer la palabreja, el pa铆s supo que su presidente integra la lista maldita, que Mauricio Macri forma parte del selecto grupo de cinco mandatarios en ejercicio, cuyos nombres figuran en la documentaci贸n del esc谩ndalo financiero mundial.El nombre 鈥淧anam谩 Papers鈥 que se le adjudic贸 a la investigaci贸n y las caracter铆sticas cinematogr谩ficas de sus detalles, hizo聽 inevitable asociar la denuncia con la mejor de las pel铆culas de intriga, mafia, palmeras, bellas damas con poca ropa y buenos tragos tropicales. Sin embargo, los documentos encriptados en la cloaca financiera del estudio Mossack Fonseca, instalaron a Macri en el peor de los escenarios judiciales despu茅s de que 茅l, su padre Franco y su t铆o Jorge聽Blanco Villegas estuviesen implicados en la causa por contrabando聽de autopartes hacia Uruguay que volv铆an 鈥渃onvertidas鈥 en autom贸viles a la Argentina; un proceso finalmente sepultado por la Corte menemista.

Antes del 22 de noviembre de 2015, d铆a del ballotage presidencial en la Argentina en el que se impuso el candidato del Pro-Cambiemos, los diarios Clar铆n y La Naci贸n -algunos de cuyos redactores formaron parte del consorcio internacional de periodistas entre los que se distribuy贸 la informaci贸n-,聽 conocieron la denuncia y prefirieron no hacerla p煤blica en plena campa帽a electoral en la que su editores apostaban a la victoria del por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires y trabajaban de manera desembozada contra las candidaturas del kirchnerista Frente para la Victoria.

聽Dinero en fuga

La publicaci贸n de los 鈥淧anam谩 Papers鈥, instal贸 en la agenda del mundo entero el tema de la evasi贸n impositiva, lavado de dinero y fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis econ贸micas en los pa铆ses de la regi贸n, un verdadero atentado contra las posibilidades de desarrollo de los pa铆ses de la regi贸n.

Ese procedimiento sistem谩tico fluye a trav茅s de redes de servicios financieros offshore que funcionan alrededor del mundo y est谩n vinculadas al poder pol铆tico y al capital trasnacional. Esas estructuras buscan esconder informaci贸n para evitar o, al menos, disminuir el pago de impuestos.

En la Argentina, el destape de las empresas off shore constituy贸 un golpe contra el discurso de 芦transparencia禄 y diferenciaci贸n de la gesti贸n anterior pregonado por Cambiemos, adem谩s de mostrar la forma en que el sistema cuenta con mecanismos legales e ilegales para operar movimientos de multimillonarios provenientes del delito, el lavado, la evasi贸n impositiva.

Carlos Bedoya, presidente de la 鈥淩ed Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos鈥 (Latindadd)聽y uno de los m谩s prestigiosos investigadores de la problem谩tica de la deuda externa latinoamericana defini贸 como 鈥渃loacas fiscales鈥 a los territorios que se caracterizan por aplicar reg铆menes tributarios favorables a personas y empresas no residentes y remarc贸 que quienes abren sociedades offshore en esas jurisdicciones especializadas en secreto 鈥渆nfatizan que son estructuras legales, pero no nos enga帽emos, ning煤n argentino compra una firma en Bahamas para invertir en Brasil como hizo el presidente argentino Mauricio Macri y su familia si, por lo menos, no pretende ocultar informaci贸n sobre sus operaciones鈥.

unnamed (1)聽Es que el empresario ex presidente de Boca Junior, encabeza la lista nacional de los que 鈥渆sconden鈥 recursos en guaridas fiscales -para utilizar el verbo empleado por 茅l mismo-, a trav茅s de empresas ultramarinas.

Hay un hilo com煤n entre, por ejemplo, los miembros del聽c铆rculo m谩s cercano a Vladimir Putin, el encargado de lavar dinero de un robo r茅cord en el Reino Unido, un traficante de drogas convicto por matar a un agente estadounidense de la DEA y Mauricio Macri, su ex ministro y hoy intendente de Lan煤s, N茅stor Grindetti, el capo de Torneos y Competencias y hermano del actual vice ministro de Seguridad, Alejandro Burzaco o los familiares directos del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis: todos utilizan o utilizaron cascarones financieros creados por Mossack Fonseca.unnamed (2)

聽Macris por todos lados

Fuente: Mapa offshore del Clan Macri. Portal El Revelador, de periodismo de datos, administrado por la Licenciada en Inform谩tica Mar铆a Soledad Escobar. http://elrevelador.com.ar/2016/04/16/los-macri-offshore-los-detalles/

En solo cuatro semanas, a partir del destape del 3 de abril, la informaci贸n sobre las sociedades extraterritoriales provoc贸 la renuncia del primer ministro de Islandia, eyect贸 a un secretario de Estado espa帽ol, dej贸 contra las cuerdas al jefe del Ejecutivo Brit谩nico, desencaden贸 investigaciones judiciales en decenas de pa铆ses y gener贸 acciones relacionadas con las guaridas fiscales.unnamed (4)

En Buenos Aires, sin embargo, Macri apenas balbuce贸 un 芦no tengo nada que ocultar, era plata que me pertenec铆a, que me pertenece, totalmente declarada ante la agencia de impuestos de Argentina禄. Mientras tanto, los grandes medios filtran datos o los suministran a sus p煤blicos con cuentagotas; seg煤n la fuente original de la investigaci贸n internacional -el diario SueddeutscheZeitung- porque 鈥渧arios medios de comunicaci贸n l铆deres tuvieron a editores revisando documentos de los PanamaPapers鈥, pero 鈥渆ligieron no darles cobertura鈥. El propio periodista estrella del grupo Clar铆n, Jorge Lanata, asegur贸 de modo directo que eso se debi贸 a que el gobierno de Macri llam贸 a La Naci贸n y Clar铆n para 鈥渁pretarlos鈥 y 鈥渆vitar el impacto鈥 de primeras planas con informaciones 鈥渆n las que hallaron que el Presidente figuraba en una sociedad offshore鈥.

A pesar de todo, el fiscal federal Federico Delgado inici贸 una acci贸n penal contra Mauricio Macri por presunta 芦omisi贸n maliciosa禄 en su Declaraci贸n Jurada, a ra铆z de la revelaci贸n de que particip贸 en dos empresas offshore en Panam谩 y las islas Bahamas. El juez federal Sebasti谩n Casanello -que en diciembre pasado hab铆a sobrese铆do al ya Presidente en la causa de las escuchas ilegales y hoy est谩 a cargo de la investigaci贸n sobre las cuentas del mandatario y su familia reveladas por los Panam谩 Papers-, libr贸 exhortos a las autoridades de diferentes pa铆ses con guaridas fiscales, para saber si el jefe de Estado figura como accionista en las firmas denunciadas.

En los cuatro meses transcurridos desde el inicio del esc谩ndalo mundial, investigaciones propias,聽 de medios como P谩gina 12, La Naci贸n, ElDestapeweb, infoeconomico.comy las denuncias del diputado neuquino por el Frente para la Victoria, Dar铆o Mart铆nez, lograron sumar un importante n煤mero de sociedades offshore en las que est谩 involucrada, de modo directo e indirecto, la familia Macri, es decir Franco, Mauricio, sus hermanos, t铆os y primos:

聽聼聽聽聽 FlegTrading(Uruguay / Bahamas, 1998)

  • Kagemusha (Panam谩, 1981)
  • Macri Group Panam谩 S.A.A pocos meses de creada,聽 cambi贸 su raz贸n social v铆a MossackFonseca por聽Metro Consulting(Panam谩, 2010)
  • Cap Loren Panam谩 S.A.(Panam谩, disuelta)
  • Orion Alliance Corporation (Panam谩, abierta en 2013)
  • Atoll Services Group Inc(Panam谩, 2007)
  • Pymore Ventures Holding S.A. (Panam谩, 2010)
  • Danae Alliance Company S.A. (Panam谩, 2015)
  • Aspent Portfolio S.A. (Panam谩, 2015)
  • Rockford Holding Group S.A.(Panam谩, 2011)
  • Owners Do Brasil Participa莽玫esLtda(Brasil, 1998)
  • Itron do Brasil (Brasil 1998)
  • Martex do Sul(Brasil, 1999)
  • Mega Consultor铆a Servicios e Participacoes(Brasil)

En paralelo a la creaci贸n de Fleg Trading Ltd. en Bahamas, Franco Macri 鈥渉izo firmar a toda la familia un protocolo familiar que garantiza que cualquier decisi贸n de venta de parte o todo el paquete accionario ser谩 un tema familiar, nunca individual鈥, seg煤n una nota del diario Clar铆n de 1998. Esto demuestra que la inclusi贸n de su hijo presidencial en las sociedades 鈥渘o resulta un hecho circunstancial, sino que constituye una participaci贸n activa junto con la de Gianfranco y Mariano, sus otros hermanos involucrados en PanamaPapers鈥, seg煤n la interpretaci贸n documentada del Centro de Econom铆a Pol铆tica Argentina (CEPA).

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Todos toman

La perinola de los representantes de los grupos econ贸micos que manejan el gobierno argentino en beneficio de sus corporaciones, dej贸 al desnudo que la mayor铆a de los funcionarios y operadores del presidente Macri fueron poseen sociedades o cuentas ultramarinas.

Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis: vinculado a trav茅s de su esposa, su suegro y sus cu帽ados, con sociedades offshore en guaridas fiscales; figura junto con varios de esos familiares en un poder para manejar la firma offshore ParquemarGroup, de Panam谩. Mart铆n Asc贸nape, suegro del funcionario presidencial es la figura central de ese entramado; es un pr贸spero empresario inmobiliario que aport贸 fondos a la precampa帽a de Macri en 2014, al igual que si hijo Mat铆as.

Secretario Legal y T茅cnico de la Presidencia, Pablo Clusellas: ofici贸 durante diez a帽os como intermediario entre su estudio jur铆dico en Buenos Aires y Mossack Fonseca, la firma paname帽a especializada en crear los cascarones financieros alrededor del mundo. Este fue uno de los casos que gener贸 m谩s conmoci贸n entre los investigadores del diario alem谩n responsable de la publicaci贸n de los datos, que anunci贸 al mundo que 鈥淯na vez m谩s hay noticias desde el c铆rculo 铆ntimo del presidente de聽la Argentina聽y los Panam谩 Papers鈥 y 鈥淎hora cae sobre otro amigo de alto rango de los l铆deres: Pablo Clusellas, su secretario鈥.

Intendente de Vicente L贸pez, presidente del Grupo Bapro y primo de Mauricio, Jorge Macri: figura como secretario de LatiumInvestments Inc. y es titular, junto a su esposa, de Artecity N204, ubicada en Florida, Estados Unidos.

Secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n, Claudio Avruj: es director de la empresa Kalushy S.A., radicada en Panam谩. Su mujer, Elisa Virginia Alfie, es tesorera y n煤mero dos聽de esa聽compa帽铆a es. La sociedad an贸nima tiene status 芦vigente禄 y聽fue creada en 1992, antes de que el hombre cercano a Marcos Pe帽a integrara la DAIA, detr谩s de la cual quiso justificar la operaci贸n.

El desplazado Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que se mantiene en la direcci贸n del Teatro Col贸n, Dar铆o Lop茅rfido: aparece como director de Supernova Productions, inscripta en Panam谩.

El operador judicial del actual mandatario y presidente de Boca Junior, Daniel Angelici: figura como uno de los directores deCorbalanServicesInc, registrada en Panam谩.

Intendente de Lan煤s, N茅stor Grindetti: figura en la offshore Panam谩 Mercier International y cuenta con una cuenta en el banco Clariden, con sede en Zurich, Suiza, activa incluso mientras era ministro de Hacienda del gobierno de la Ciudad Aut贸9noma de Buenos Aires, bajo el mandato de Mauricio Macri.

El caso amerita un tratamiento especial, al punto de que el fiscal Delgado pidi贸 que las investigaciones que vinculan sus maniobras con las de Macri se tramiten por separado.La Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac), denunci贸 a ambos funcionarios de la CABA, vinculados a una emisi贸n de bonos Tango serie 8, a una tasa de 12,5%, mucho m谩s elevada de la que lograban otras provincias, con la que la Ciudad obtuvo u$s 475 millones de d贸lares y contrat贸 al banco CreditSuisse y a KBR CorporateFinance para su administraci贸n. El CreditSuisse controlaba al mencionado Clariden Leu AG, en el que Grindetti manejaba una cuenta.unnamed (6)

Islas de piratas

Las guaridas fiscales tienen hoy en Am茅rica Latina y el Caribe la misma funci贸n que en siglos anteriores cumpl铆an la 鈥淚sla de la Tortuga鈥 y otras similares del Caribe, donde los piratas ocultaban el producto de sus fechor铆as. A juicio de Jorge Gaggero, economista especializado en finanzas y administraci贸n tributaria, la diferencia, m谩s all谩 de los trajes finos, los perfumes, que reemplazaron a las patas de palo y los parches en el ojo, radica en que en los 煤ltimos 50 a帽os, 鈥渓os piratas y los bucaneros son los grandes empresarios locales, las empresas multinacionales y los bancos y ricos globales鈥 y el producto oculto son las m煤ltiples formas modernas del dinero.

Seg煤n el miembro del cap铆tulo latinoamericano de la red TaxJustice, desde su constituci贸n, el Grupo Macri aprovecha al m谩ximo esos refugios opacos. 鈥淟os Macri usan estas facilidades offshore desde los or铆genes de sus negocios en Argentina. Resulta sabido que en los 70 y los 80 -d茅cada de oro para la familia-, el destino preferido de los fondos evadidos y fugados del pa铆s era la banca del cant贸n italiano de Suiza, ubicada en Lugano鈥, agreg贸 Basualdo.

El Grupo Macri tiene responsabilidades en la fuga de divisas, la principal herramienta que hist贸ricamente quit贸 excedentes del circuito econ贸mico argentino.

En 1982 se benefici贸 con el endeudamiento y estatizaci贸n de la deuda de Sideco, Pluspetrol, Socma, Iecsa, Manliba y Dragados y Obras Portuarias y Rszya Producciones, empresas adem谩s, sospechadas de autopr茅stamos, de acuerdo al seguimiento del CEPA.

  • En 1989 se conoci贸 el cobro de sobreprecios al Estado en el servicio de recolecci贸n de basura de Manliba y estuvo involucrada en la estafa de Sevel por contrabando de autopartes, gracias a la que evadi贸 55 millones de pesos/d贸lares, en un caso por el que Mauricio Macri fue condenado y luego beneficiado por la corte menemista.
  • Las firmas Socma y Correo Argentino aparecen en los listados de fuga del 2001.

Expertos e investigadores coinciden en que las empresas ficticias juegan un papel fundamental en la canalizaci贸n de los flujos financieros il铆citos de la evasi贸n fiscal corporativa, la corrupci贸n gubernamental y la actividad criminal.unnamed (7)

La peligrosa l铆nea de tiempo de la causa

A pesar de la descalificaci贸n inicial de las denuncias sobre su involucramiento en acciones con posibles responsabilidades en su contra, el 7 de abril, cuatro d铆as despu茅s del estallido internacional por el ocultamiento de bienes, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.

No alcanz贸 el negacionismo del diario La Naci贸n, que borr贸 el nombre presidencial de sus anuncios de primera plana, para dejar en soledad al de Lionel Messi, ni el hiperdefensismo de su periodista destacado para el caso, Hugo AlconadaMom. Delgado present贸 un requerimiento de instrucci贸n para investigar聽la posible responsabilidad penal del mandatario por la aparici贸n de Fleg Trading y extendi贸 la investigaci贸n a Kagemusha, otra offshore radicada en Panam谩, en la que el hijo de Franco figura como vicepresidente.

  • 10/V/2016:el juez Casanello pidi贸 informes sobre Fleg Trading Limited, Global CollectionServices y Owners Do Brasil Participacoes, para determinar si Mauricio Macri figura o figur贸 como accionista o si tuvo participaci贸n en ellas.
  • 18/V/2016: el fiscal Federico Delgado pidi贸 al juez Casanello que solicite a la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) balances de la empresa Socma, de Franco Macri, entre 1985 y 2007.

Tambi茅n le reclam贸que libre exhortos a diferentes pa铆ses solicitando declaraciones de personas e informaciones sobre empresas que pudieran estar relacionadas con el Presidente.

  • 1/VI/2016: el juez hizo lugar al pedido del fiscal, y solicit贸 a la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) copia certificada de los legajos completos de las sociedades Grumafra SA, Socma Americana SA, Global CollectionServices, MTC Investment y Macri InvestmentGroup desde 1985 hasta 2007. Asimismo, pidi贸 a la Oficina Anticorrupci贸n (OA) la declaraci贸n jurada de bienes que present贸 Macri el a帽o pasado.

Tambi茅n solicit贸 a la justicia civil copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Francisco Macri 鈥渞elacionadas con Fleg Trading鈥 entre 1998 y 2005.

A trav茅s de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) orden贸 que se obtenga informaci贸n sobre si hay reportes de operaciones sospechosas en Panam谩, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de Fleg Trading LTD, Kagemusha, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global CollectionServices, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri InvestmentGroup.

23/VIII/2016: la Fiscal铆aRecibi贸 informaci贸n sobre v铆nculos entre tres nuevas sociedades. En 2007 Owners do Brasil -que ten铆a a Fleg Trading como controlante- pas贸 a ser accionista de Itron Do Brasil Ltda, Martex Do Sul Ltda y Mega Consultoria Servicios e ParticipacoesLtda, firmas que fueron creadas entre 1995 y 2002 y tuvieron a Socma Americana o a integrantes de la familia Macri entre sus accionistas.

Tambi茅n se le reclam贸 la investigaci贸n de la 芦ruta del dinero禄. La presentaci贸n, realizada por el diputado Mart铆nez, detalla que en fechas cercanas al ingreso de Fleg Trading en Owners Do Brasil, Socma Americana, que recibi贸 U$S 9,3 millones por la adquisici贸n del 99,9% de las acciones de la empresa brasile帽a en septiembre de 1998.

La empresa insignia del Grupo Macri hizo inversiones en otras sociedades brasile帽as: 3,4 millones de reales para capitalizar la empresa Itron Do Brasil Ltda; 1,8 millones de reales como aporte en PartechUnnisaParticipacoesLtda y 5,3 millones de reales para constituir Partech Ltda.

El pedido de analizar 鈥渓a ruta del dinero鈥 macrista apunta a confirmar que los montos consignados constituyen parte del dinero de procedencia desconocida que Fleg Trading ingres贸 a Brasil, tras de una supuesta triangulaci贸n desde Bahamas a ese pa铆s, luego a la Argentina y finalmente de regreso a Brasil,聽 donde los m谩s de u$s 9 millones habr铆an sido divididos en las tres empresas citadas.

  • 24/VIII/2016: El fiscal Federico Delgado elev贸 al juexCasanello un escrito con sus primeras conclusiones sobre Fleg, la sociedad macrista radicada en Bahamas y a la que considera, sin dudar que 鈥渇ue una empresa madre de otras empresas鈥.Agrega que la relaci贸n entre esa offshore y la 鈥渂rasile帽a鈥 constituyen 鈥渄os caras de una moneda鈥.unnamed (8)

Por 煤ltimo incorpora a Socma Americana al d煤o, para afirmar que 鈥渃onstituyen una tr铆ada a la que subyace una misma realidad econ贸mica, m谩s all谩 del velo societario鈥. El tri谩ngulo 鈥渟e comenz贸 a gestar en Bahamas鈥, la relaci贸n entre ellas 鈥渟e realiz贸 en Brasil y se cristaliz贸 en un tiempo relativamente corto. Durante el mes de septiembre de 1998鈥.

Como ven铆an se帽alando las denuncias contra el Presidente y su familia, Delgado consider贸 que del tr铆pode Fleg-Socma Americana-Owners 鈥渟e constituyeron tres sociedades por el lado de Socma Americana (Partech-Unnisa, Itron do Brasil y Partech) y a la par Owners se incorpor贸 a otras tres sociedades (Martex do Sul, Mega Consultar铆a e Itron do Brasil)鈥.

Focos cerca del culpable

Mientras los grandes medios de comunicaci贸n del pa铆s ignoran el tema o se refieren a 茅l de modo espasm贸dico y aislando los componentes de uno de las peores denuncias formuladas contra un presidente de la Rep煤blica Argentina en ejercicio de sus funciones, en Comodoro Py se van atando las hojas de un expediente complejo.

En s铆ntesis, al finalizar el mes de agosto, la causa que involucra al mandatario avanza en dos direcciones:

  • Estipular si Macri incurri贸 en 芦omisi贸n maliciosa禄 al no informar la firma聽offshore聽en su primera declaraci贸n jurada como jefe de gobierno porte帽o.
  • Determinar la vida que tuvo la sociedad para saber si se incurri贸 en alg煤n delito y si Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal.

La Fiscal铆a mantuvo la car谩tula 鈥淢acri, Mauricio s/infracci贸n art. 303鈥, del C贸digo Penal, relacionado con los 鈥淒elitos contra el orden econ贸mico y financiero鈥, que fija penas de prisi贸n de tres diez a帽os聽y聽multa聽de dos a diez veces del monto de la operaci贸n, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulaci贸n en el mercado,聽bienes provenientes de un il铆cito penal鈥, castigos que ser谩n aumentados 鈥渆n un tercio del m谩ximo y en la mitad del m铆nimo鈥, entre otros casos, 鈥淐uando el autor fuera funcionario p煤blico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasi贸n de sus funciones. En este caso, sufrir谩 adem谩s pena de inhabilitaci贸n especial de tres a diez a帽os.

Para no sesgar el informe, cabe se帽alar que Mauricio Macri asegur贸 que nunca fue accionista de Fleg Trading sino 鈥渟贸lo鈥 su director y vicepresidente, quese trat贸 de una firma creada en Bahamas para hacer inversiones en Brasil que no prosperaron. Con la intenci贸n de confirmar o refutar dichos de alguien que 鈥渘o recuerda鈥 aquellos movimientos financieros y que, en 煤ltima instancia deriva responsabilidades en su padre o afirma que los negocios en Brasil 鈥渘o funcionaron鈥, la Justicia ya reclam贸 la informaci贸ninternacional.

unnamed (9)M谩s all谩 de las formalidades, y a pesar de que no hay ning煤n impulso 鈥渞eformista鈥 en el 谩mbito judicial, no son pocas las figuras de ese 谩mbito -muchas de ellas en la ant铆poda de corrientes como 鈥淛usticia Leg铆tima鈥-, que consideran que en casos de denuncias contra funcionarios p煤blicos, debe 鈥渋nvertirse la carga de la prueba鈥, y son ellos los que debieran demostrar que las acusaciones en su contra carecen de asidero. No es esa la actitud del primer mandatario ni la del equipo que lo rodea.

El juez Sebasti谩n Casanellocontinu贸 con su tarea, libr贸 exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panam谩 y Brasil para reunir datos de empresas vinculadas a la familia Macri. Pidi贸 a la AFIP la remisi贸n de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales entre 2012 y 2014 de Francisco, Gianfranco y Mariano Macri entre. Al Banco Central le requiri贸 que todas las entidades financieras聽 del pa铆s le provean datos sobre las cuentas bancarias en las que Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1潞 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

Ya al elevar su dictamen, con la intenci贸n de 鈥渄emostrar si Macri cometi贸 el delito de omisi贸n maliciosa de bienes al no presentar en su declaraci贸n jurada el ser director de las firmas Fleg Trading Ltd, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panam谩鈥, el fiscal Delgado advirti贸 que el avance de la investigaci贸n depender铆a 鈥渄e la informaci贸n que viene del exterior鈥, y explic贸 que el sistema judicial 鈥渓o que hace es pedir informaci贸n, despu茅s, el que la va a buscar es el propio Poder Ejecutivo a trav茅s de la Canciller铆a鈥. De manera que el sistema 鈥渟e rige por la buena voluntad de los estados entre s铆, es un acto de colaboraci贸n pol铆tica鈥.

Al finalizar el mes de junio la Canciller铆a se present贸 en la causa contra Mauricio Macri por los Panam谩 Papers, afirm贸 que hab铆a dado curso a los exhortos, pero se ataj贸 al expresar que podr铆an ser rechazados por los pa铆ses destinatarios por ser poco clara la descripci贸n de la imputaci贸n. Ante esto, el juez Sebasti谩n Casanello le pidi贸 colaboraci贸n a la Direcci贸n de Cooperaci贸n Internacional de la Procuraci贸n para describir los hechos, de modo tal que los pedidosno fracasen por cuestiones de forma.

En este caso, la informaci贸n debe ser proporcionada por Bahamas, Panam谩, Brasil, Italia e Inglaterra. Directo como siempre, el fiscal federal asegur贸 que, 鈥淪i hay buena voluntad, se demora un d铆a鈥.

Se requiere habilidad, como declar贸 Delgado, y a la eficacia debe agregarse 鈥渧oluntad pol铆tica鈥, en este caso ligada al inter茅s por transparentar un caso que afecta a la m谩xima investidura institucional del pa铆s, adem谩s de garantizar el correcto desempe帽o de los mecanismos del Estado. En ese sentido, los tiempos y la fortaleza del pedido de informes queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, encabezado por Susana Malcorra, aspirante a secretaria general de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, que hasta el momento no se impuso en ninguna de las votaciones previas a la elecci贸n. El cajoneo o la desidia en la tramitaci贸n de los exhortos judiciales constituir铆a un聽 nuevo mal precedente en una foja de serviciosya cuestionada en el seno del organismo multilateral.

鈥淒ependemos de los vetustos exhortos cuya eficacia y velocidad est谩 dada, exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos requeridos y por la habilidad diplom谩tica de los Estados requirentes鈥, sentenci贸 Delgado con cierta resignaci贸n pesimista.

Fuentes principales
Denuncias formuladas por el diputado Dar铆o Mart铆nez: https://es.scribd.com/document/321993804/Panama-Papers-ampliacion-de-la-denuncia-contra-Macri
Ministerio P煤blico Fiscal: http://www.fiscales.gob.ar/
Portal de Periodismo de Datos: http://elrevelador.com.ar/2016/04/16/argentinos-offshore/
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n: https://offshoreleaks.icij.org/聽 https://www.icij.org/
Macri el Gobierno de las Corporaciones, Eduardo Halliburton 鈥 Carlos A. Villalba: http://institutopuiggros.com.ar/?p=523

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