Nov 6 2017
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EconomíaPolítica

Paradise Papers: el sistema financiero secreto de ricos y poderosos incluye a varios latinoamericanos

Una filtraci√≥n masiva de m√°s de 13,4 millones de archivos desnud√≥ parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, de los gobiernos argentino y brasile√Īo, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 pol√≠ticos de diversas partes del mundo.

Se suman a la n√≥mina empresarios multimillonarios o estrellas de la m√ļsica, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a para√≠sos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus pa√≠ses.

La masiva filtraci√≥n sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Para√≠so (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en ingl√©s) sacudi√≥ este domingo a miles de clientes de la √©lite mundial ‚Äďtanto del √°mbito pol√≠tico como del empresarial‚Äď, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de d√≥lares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Los trumpistas involucrados

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE.UU.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

M√°s a√ļn, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa m√°s combustible a la controversia sobre la intromisi√≥n rusa en el proceso pol√≠tico estadunidense. Y hay m√°s: uno de esos inversionistas rusos invirti√≥ 850 mil d√≥lares en Cadre, una empresa de bienes ra√≠ces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Rex Tillerson, secretario de Estado y CEO de Exxon

Otros miembros del c√≠rculo Trump que est√°n involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor econ√≥mico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos est√°n dedicados a poner a ‚ÄúAm√©rica primero‚ÄĚ, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este pa√≠s. Tal vez nadie le avis√≥ al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

Ricos y famosos

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Reina Noor de Jordania

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canad√°, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia brit√°nica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos m√°s.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) y una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la √©lite econ√≥mica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como para√≠sos fiscales. La filtraci√≥n fue obtenida por el rotativo alem√°n Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 pa√≠ses, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un a√Īo. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a trav√©s de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panam√° divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo ampl√≠a lo revelado el a√Īo pasado.

El ICIJ, en la presentaci√≥n de los documentos, afirma que los para√≠sos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus due√Īos. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos l√≠citos, como a los que desean ocultar fondos il√≠citos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de d√≥lares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorer√≠as nacionales.

Hay un grupo peque√Īo de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a prop√≥sito, declar√≥ al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualiz√≥ que cuando los ricos se vuelven m√°s ricos, los pobres se hacen m√°s pobres, porque individuos ricos no est√°n pagando su parte justa de los impuestos y eso est√° profundizando la desigualdad de la riqueza.Resultado de imagen para Appleby inversiones

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Los latinoamericanos no se quedan atr√°s

Entre los latinoamericanos en la lista, est√°n el mexicano Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad P√ļblica entre 2000 y 2004, quien est√° identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caim√°n, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la polic√≠a del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; Jos√© Mar√≠a Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Blairo Borges Maggi

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

(Informe de David Brooks, corresponsal de La Jornada en EE.UU.)

No tan Santos

El presidente colombiano ‚Äúen concreto, aparece hasta el a√Īo 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Despu√©s, el cargo qued√≥ en manos, entre otros, de la familia de C√©sar Gaviria, ex presidente de Colombia‚ÄĚ, se√Īala el diario El Mundo de Espa√Īa.

En los documentos tambi√©n sale a la luz otra compa√Ī√≠a aseguradora de ese pa√≠s del Caribe, Nova Holding Company Limited. ‚ÄúAmbas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compa√Ī√≠a tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998‚ÄĚ.

La alianza period√≠stica entre¬†El Espectador¬†y¬†Connectas¬†le envi√≥ un cuestionario a Santos sobre su relaci√≥n con ambas sociedades. En su respuesta, el presidente dijo que su aparici√≥n en 2001 obedece a ‚Äúque se demoraron en registrar oficialmente los cambios‚ÄĚ pues para esa fecha √©l ya no era miembro de esa compa√Ī√≠a. Santos asegur√≥ que ‚Äúme invitaron a ser parte de la junta de Global Education y particip√© hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andr√©s Pastrana. Desconozco por qu√© aparezco como miembro de la junta (en ese a√Īo)‚ÄĚ.

El presidente agrega que en la sociedad Global Tuiton le ‚Äúofrecieron una participaci√≥n minoritaria a la cual renunci√© en el 2000. Nunca invert√≠ un solo peso y nunca fui socio de esa compa√Ī√≠a. En dicha iniciativa tambi√©n participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot‚ÄĚ.

El Espectador¬†tambi√©n publica la respuesta de Santos sobre si existieron pagos por parte de esa empresa. Al respecto, el primer mandatario asegura que ‚Äúno hubo lugar a remuneraci√≥n alguna, pues no se contemplaba para los miembros de la junta, raz√≥n por la cual tampoco hubo lugar a declarar‚ÄĚ.

Global Education, la sociedad que aparece mencionada, permite comprar un seguro para los hijos menores de manera que estos cuando crezcan tengan ya el pago de la universidad asegurado.

Los negocios offshore del ministro argentino Caputo

Luis Caputo y Mauricio Macri

La filtraci√≥n incluye al ministro de Finanzas del presidente argentino Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en para√≠sos fiscales. En su defensa, Caputo asegur√≥ que se desvincul√≥ de los fondos en los que aparece se√Īalado ‚Äďy que no figuran en su declaraci√≥n jurada‚Äď antes de ingresar en la funci√≥n p√ļblica y jur√≥ que no existe conflicto de intereses.

Los Panama Papers ya habían involucrado al presidente Mauricio Macri en dos offshore en Panamá y las Islas Bahamas, pero el sumiso Poder Judicial argentino se ocupó de sobreseer al Presidente en diversas instancias. En este nuevo caso, la principal fuente de información es el estudio Appleby, fundado en Bermudas y con sedes en las Islas Caimán, Shangai, Hong Kong y otras ciudades.

Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversi√≥n de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caim√°n y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo tambi√©n manej√≥ este √ļltimo fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caim√°n el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por m√°s de 100 millones de d√≥lares.

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Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las √ļltimas operaron en territorio argentino junto con Alto Global y se radicaron en el coqueto barrio de Puerto Madero. El financista argentino Mart√≠n Guyot, radicado en Miami, figur√≥ como su CEO y Caputo como su ‚ÄúJefe de Inversiones‚ÄĚ. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

‚ÄúNing√ļn fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo s√©. Si fuera as√≠, me trago este tel√©fono y me tiro por la ventana‚ÄĚ, asegur√≥ Caputo ante los medios que publicaron la investigaci√≥n. Ninguno de los fondos figura en su declaraci√≥n jurada. Caputo asegur√≥ que es porque no fue accionista de los fondos (‚Äúhasta donde yo s√©‚ÄĚ, aclar√≥). la investigaci√≥n tambi√©n incluye al financista Ignacio Rosner, vinculado al gobierno e intermediario en el adquisici√≥n de activos por parte de capitales extranjeros.

La filtración llega en un momento sensible para la Argentina, cuando acaba de culminar en Buenos Aires una ronda de los países asociados al GAFI en América Latina para discutir estrategias contra el lavado de dinero y el país está por presidir en 2018 el G-20, que mantiene una política para terminar con la opacidad de las guaridas fiscales. En 2016, los países miembro le pidieron a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) un listado de los territorios que no cooperan en transparentar sus sistemas financieros para evaluar sanciones.

(Con información de Página 12)

Los que tienen coronita

Los Paradise Papers revelaron que la monarca del Reino Unido invirtió unos 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares) pertenecientes a la Corona en paraísos fiscales en las Islas Bermudas, sede central de Appleby, y en las Islas Caimán, cuya jefa de Estado es la misma Reina Isabel II.  El escándalo también alcanza a uno de los principales financistas del Partido Conservador, lord Michael Ashcroft.

Entre las compa√Ī√≠as favorecidas por la reina se encuentra la cadena de off-licence (venta de bebidas alcoh√≥licas) Threshers y Bright House, un negocio de ‚Äúrenta por alquiler‚ÄĚ. Threshers quebr√≥ dejando una deuda impositiva de 23 millones de d√≥lares y seis mil personas en la calle, mientras que Bright House ha sido acusada de explotaci√≥n de los pobres con su alquiler de productos y servicios a los m√°s necesitados.

Est√° claro que la Reina Isabel II no est√° a cargo de la administraci√≥n de su fortuna, estimada en unos 650 millones de d√≥lares, con ingresos anuales, sobre todo de la renta de la tierra, equivalentes a unos 100 millones. El ente que maneja su portafolio de inversiones es el Ducado de Lancaster, hoy en el centro de la tormenta. ‚ÄúEs obvio que si uno est√° a cargo del dinero de la monarqu√≠a tiene que invertirlo de una manera que no tenga la m√°s m√≠nima sombra y, desde ya que no tenga nada que ver con sitios que son sin√≥nimo de opacidad, criminalidad, evasi√≥n y elusi√≥n fiscal‚ÄĚ, dijo la presidenta de la comisi√≥n de finanzas p√ļblicas, la laborista Margaret Hodge, a la BBC.

El otro gran protagonista fue Lord (desde 2001) Michael Resultado de imagen para Michael AshcroftAshcroft, uno de los principales financistas del Partido Conservador, quien abri√≥ un fideicomiso en Bermudas, el ‚ÄúPunta Gorda Trust‚ÄĚ, de m√°s de 450 millones de d√≥lares. La opacidad del fideicomiso de Lord Ashcroft era tal que abogados de Appleby expresan en varios mails su preocupaci√≥n porque se les ped√≠a que firmaran todo sin examinar nada. ‚ÄúNo se nos informa nada, a pesar de que somos en teor√≠a responsables de la administraci√≥n del fideicomiso‚ÄĚ, se√Īala uno de los abogados ‚Äúsenior‚ÄĚ de la firma.

La revelaci√≥n deja otra vez mal parada a la primera ministra, Theresa May, que viene trastabillando con las negociaciones por el Brexit y el esc√°ndalo sexual que le cost√≥ el puesto al ministro de defensa Michael Fallon y que desde los Panama Papers el a√Īo pasado viene prometiendo que van a ajustar las tuercas a este mundo de la elusi√≥n y evasi√≥n fiscal, pero por el momento no han dejado de dar marcha atr√°s con cada iniciativa que han tomado.

(Con información de Marcelo Justo, Página 12)

Paraísos fiscales y entidades offshore: reino de la impunidad

A spokeswoman for Irish rock star Bono, seen here in an April 16, 2016, file photo, said he is “a passive, minority investor“ in a Guernsey company behind the Lithuanian mall.

Bono, estrella irlandensa del rock, involucrado

(Editorial de La Jornada, M√©xico) La revelaci√≥n de m√°s de 13 millones de documentos sobre la actuaci√≥n de la operadora de servicios offshore Appleby, con oficinas en Bermudas, Islas V√≠rgenes, Islas Caim√°n, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Mauricio y las Seychelles, pone al descubierto un vasto listado de pol√≠ticos encumbrados, magnates, figuras del espect√°culo, del deporte, as√≠ como grandes empresas de diversos pa√≠ses ‚ÄďM√©xico, entre ellos‚Äď que recurren, en forma espor√°dica o regular, a la opacidad que dan los llamados para√≠sos fiscales para efectuar operaciones de compraventa, triangular recursos y fundar o liquidar corporaciones al cubierto de la fiscalizaci√≥n gubernamental y de la mirada p√ļblica.

Aunque la filtraci√≥n, divulgada¬† por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci√≥n, no permite concluir la comisi√≥n de delitos por parte de los involucrados en tales operaciones, aunque s√≠ deja ver la determinaci√≥n de importantes actores de la pol√≠tica y los negocios de mantener en secreto buena parte de sus movimientos financieros. Asimismo, hace evidente que una parte fundamental de transacciones determinantes para la econom√≠a mundial transita por los alba√Īales offshore, y que lo anterior es visto como asunto rutinario y normal por los numerosos usuarios de para√≠sos fiscales.

En la lista de clientes de Appleby figuran las firmas Nike, Apple, Uber, Am√©rica M√≥vil, Femsa, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de M√©xico, e incluso empresas p√ļblicas como Petr√≥leos Mexicanos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos; la reina Isabel II; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, as√≠ como el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. Adem√°s, potentados como George Soros, Carlos Slim y Alberto Baill√®res Gonz√°lez; los pol√≠ticos pri√≠stas Ernesto Gil Elorduy y Joaqu√≠n Gamboa Pascoe (fallecido el a√Īo pasado), y cantantes como Bono y Madonna.

El mexicano Alejandro Gertz, exsecretario de Seguridad P√ļblica

Es probable que las revelaciones comentadas aporten elementos para emprender, en algunos casos, investigaciones judiciales contra las personas físicas y morales referidas; en otros se llegará a la conclusión de que las operaciones realizadas en los paraísos fiscales se hicieron con apego a las leyes. Aun así, hay una desalentadora inmoralidad en el hecho de que cifras astronómicas de dinero se muevan en el mundo, en forma regular y cotidiana, por circuitos financieros opacos que facilitan el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el ocultamiento de saqueos al erario y las utilidades ilícitas.

Es inadmisible y exasperante, adem√°s, constatar que el sistema offshore es un instrumento que s√≥lo est√° al alcance de un pu√Īado de magnates, poderosos de la pol√≠tica y personalidades con influencias y dinero, en tanto que la gran mayor√≠a de los ciudadanos no dispone m√°s que de instituciones bancarias que no se caracterizan por sus buenas pr√°cticas ni por otorgar a sus clientes rendimientos m√≠nimamente justos.

Resulta igualmente desolador el cinismo estructural de los sistemas financieros internacionales, interconectados con ámbitos opacos, de los gobiernos, que no ponen límites ni mecanismos de supervisión a sus causantes que operan en paraísos fiscales, y de los organismos internacionales, que por una parte pregonan la necesidad de combatir el lavado de dinero y por la otra toleran la existencia de zonas oscuras, como las referidas.

José María Figueres, expresidente de Costa Rica

Cabe preguntarse cu√°ntas revelaciones m√°s deben hacerse ‚Äďno hay que olvidar: al caso Appleby lo anteceden los Panama Papers y el esc√°ndalo Odebrecht‚Äď para que se llegue a la conclusi√≥n, en aras de la transparencia y aun el decoro, de que el sistema offshore debe ser suprimido de la econom√≠a mundial.

Colofón

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo.

(Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los Papeles del Paraíso -https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/- así como los de los Papeles de Panamá).

 

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1 Coment√°rio

Comentarios

  1. WEIMAR
    10 noviembre 2017 16:27

    Buen artículo, quisiera sugerir si pueden indagar qué información existe más específica de países latino americanos, mi interés es sobre Chile y la evasión de impuestos y ocultamiento de dineros en paraísos fiscales de empresarios y políticos.
    Atento a sus comentarios.