Jun 25 2022
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Econom铆a

La impunidad del poder econ贸mico en la Argentina

El 21 de mayo de 2020 el BCRA public贸 el Informe 芦Mercado de cambios deuda y formaci贸n de activos externos, 2015-2019鈥, donde demuestra que la deuda tomada en la gesti贸n de la coalici贸n neoliberal Cambiemos que super贸 los 100 mil millones de d贸lares, unos 24 mil millones se utilizaron para pagar deuda externa (inclu铆dos 9.300 millones de d贸lares a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer).

Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tom贸 el Tesoro de la Naci贸n en la gesti贸n de Cambiemos, por 86.200 millones de d贸lares (que incluye el cr茅dito del FMI por 44.559,9 millones de d贸lares), y como el Tesoro paga sus gastos en pesos, le vendi贸 esos d贸lares al Banco Central (BCRA) y 茅ste se lo vendi贸 a los bancos y,聽 茅stos los compraron para s铆 o para sus clientes.

Es m谩s, ese informe sostiene que en total, 6.693.605 personas f铆sicas y 85.279 personas jur铆dicas (empresas) adquirieron los 86.200 millones de d贸lares referidos durante la gesti贸n de Cambiemos, pero los 100 (cien) mayores compradores (que son empresas), compraron 24.679 millones de d贸lares.

Nunca el BCRA revel贸 los nombres de esas firmas, pero s铆 lo hizo el semanario digital 鈥淓l Cohete a la Luna鈥 en su nota titulada 鈥淟os 100 de Macri鈥, del 24 de mayo de 2020, 聽listado que no fue desmentido por el BCRA, y menos por las empresas nombradas.

Nunca pensaron los que compraron d贸lares desaforadamente, que el BCRA le iba a pedir a los bancos que se los vendieron, quienes fueron los que adquirieron esas divisas y, esa es la raz贸n por la que esas empresas, en sus Memorias y Balances que publican anualmente, no pueden demostrar de d贸nde sacaron los recursos para poder comprarlos.

Se trata de posesi贸n de divisas netas, no de pagos ni de cobros, esto es, la tenencia de d贸lares que compraron y que deber铆a estar en poder de la firma, dado que en esos a帽os fue legal su compra.

En diciembre de 2015 el gobierno de Cambiemos elimin贸 el programa de consultas de operaciones cambiarias de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y levant贸 la restricci贸n de comprar dos mil d贸lares por persona f铆sica y jur铆dica y por mes del gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, para pasar a ser de dos millones de d贸lares.

En mayo de 2016 el BCRA ampli贸 dicho l铆mite a cinco millones de d贸lares mensuales y en agosto de 2016 no se puso ning煤n l铆mite a las operaciones en el MULC (Mercado 脷nico y Libre de Cambio) constituido por los bancos y los compradores de divisas.

Las empresas deben presentar su Memoria y Balance General anual ante la Comisi贸n Nacional de Valores dado que cotizan en Bolsas de Comercio del pa铆s y, ante la AFIP, de acuerdo a las normas internacionales de informaci贸n financiera (NIIF) y de las normas impositivas del pa铆s.

En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado 鈥淓stado de Flujos de Efectivo Consolidados鈥 en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas (divisas en efectivo, en cuentas a cobrar, en cuenta corriente, en caja de ahorro, en certificado de dep贸sitos plazo fijo, en t铆tulos de deuda externa, etc.).

Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la informaci贸n de cu谩ntos d贸lares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Haciendo ese estudio observamos que las empresas que m谩s compraron d贸lares en el per铆odo 2016-2019 como Telef贸nica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telef贸nica de Espa帽a, que lo hizo por 1.248 millones de d贸lares; Pampa Energ铆a (Marcelo Midlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compr贸 903,8 millones; Telecom SA del grupo 鈥淐lar铆n鈥,聽 compr贸 647,5 millones de d贸lares.

El grupo ARCOR presidido por Luis Pagani, adquiri贸, a trav茅s de sus empresas controladas Arcor SAIC y Luis A. Pagani gan贸 el Premio Konex de Brillante 2018 | ArcorBagley Argentina 360,7 millones de聽 d贸lares; el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, a trav茅s de tres de sus empresas controladas (Tecpetrol SA, Ternium Argentina SA, y Transportadora Gas del Norte SA) adquiri贸 547 millones de d贸lares; y dem谩s empresas, sumando聽 las 100 primeras la compra de 24.769 millones de d贸lares y, ninguna de ellas, puede demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo.

Dada la sospecha fundada de evasi贸n fiscal, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos en cumplimiento de sus misiones y funciones deber铆a investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de d贸lares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino.

Asimismo, la AFIP deber铆a fiscalizar los saldos contables en d贸lares al final de cada ejercicio y verificar en qu茅 cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.

Si la AFIP investig贸 los movimientos bancarios, tanto por la compra de d贸lares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en d贸lares y su destino, no lo sabemos, porque por el secreto fiscal no lo hizo p煤blico y, tampoco, hizo nada para recuperar parte del dinero evadido.

La actual administraci贸n afronta la negociaci贸n con los acreedores (bonistas privados, locales y extranjeros) y el FMI, por lo que el pago de intereses lo realiza a cargo del erario p煤blico (presupuesto nacional) y la cuota de pago del capital con el Fondo Monetario Internacional (la negociaci贸n con los bonistas hace que comience a amortizarse la deuda en el segundo semestre del a帽o 2024).

Lo hizo y lo plantea hacer, con plata que le dio y le dar铆a el mismo organismo internacional,聽 primero las dos cuotas del a帽o 2021 con la ampliaci贸n de los DEG y, las del a帽o 2022 en m谩s, cumpliendo las condicionalidades del 鈥淔ondo鈥, con lo que se refinancia cada vencimiento a diez a帽os.

驴Un Estado est煤pido?

De all铆 que la vicepresidenta de la Naci贸n sostuvo en su disertaci贸n en conmemoraci贸n del 鈥淒铆a de la Bandera鈥 del 20 de junio 2022 que: 鈥溾el Banco Central te dicen 鈥榥o se puede informar hay secreto bancario鈥. Los de la Comisi贸n Nacional de Valores te dicen: 鈥榥o, hay secreto burs谩til鈥. Y la se帽ora AFIP te dice: 鈥榥o, hay secreto fiscal鈥. Entonces los que tienen y los que han tenido la sart茅n por el mango y el mango tambi茅n est谩n de fiesta鈥.

鈥淢uchachos, este es un Estado est煤pido, un Estado donde no se articula la informaci贸n que tiene el Banco Cristina Kirchner: "S贸lo hay que tenerle miedo a Dios y a m铆, un poquito" - La Web de Paran谩Central con la informaci贸n que tiene la CNV con la informaci贸n que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secreto鈥 s铆, es cierto que existe el 鈥榮ecreto鈥 pero tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos鈥, a帽adi贸 la vicepresidenta.

En primer lugar, el 鈥渟ecreto fiscal鈥 data desde 1932, en que se sancion贸 la ley 11.683 de procedimiento tributario, en la dictadura de Agust铆n P. Justo.聽 Incluso fue modificado para hacerlo m谩s estricto en el texto ordenado de 1978. El 鈥渟ecreto burs谩til鈥 data desde 1968 mediante la Ley 17.811 de Oferta P煤blica de T铆tulos Valores, en la dictadura de Juan Carlos Ongan铆a. El 鈥淪ecreto Financiero鈥 art铆culos 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, durante la dictadura de Rafael Videla.

驴C贸mo un gobierno democr谩tico y en un marco de endeudamiento y obligaciones externas, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no suspende el cumplimiento de los secretos perge帽ados por grandes beneficiados tras los gobierno de facto?

M谩xime cuando la deuda ha sido el mecanismo privilegiado de ingreso de divisas para facilitar la fuga de capitales y, por ende, la constituci贸n de activos externos por grandes capitales que act煤an en el proceso de producci贸n y circulaci贸n local. Pero a la vez, esas empresas que operan en sectores cr铆ticos de la econom铆a nacional, presionan para devaluar la moneda y de esa manera valorizar la fuga y, si retornan al mercado argentino, puedan comprar por la mitad lo que vale el doble.Ante la nueva gran devaluaci贸n del peso argentino 鈥 PCR

No hace falta que se deval煤e el peso, el tipo de cambio vigente demuestra que es competitivo, con fuertes super谩vit comercial, incluso pese a que los grandes importadores adelantan sus compras en el exterior (1) (pagan una parte antes que la mercader铆a ingrese al pa铆s) y los grandes exportadores frenan sus ventas (con granos en silos sin vender, por ejemplo).

Exportaciones e Importaciones de Mercader铆as de Argentina 2000- mayo 2022 Incremento
-En millones de d贸lares corrientes- Acumulado Ene-Mayo Ene-Mayo
2020 2021 2000-2021 2022 2022/2021
Exportaciones 54.884 77.934 132.818 35.917 26,6%
Productos primarios 16.216 21.828 38.044 10.221 36,7%
Manufacturas de origen agropecuario 21.788 30.951 52.739 13.615 7,4%
Manufacturas de origen industrial 13.313 19.940 33.253 8.921 33,9%
Combustibles y energ铆a 3.568 5.215 8.783 3.160 103,7%
Importaciones 42.356 63.184 105.540 32.722 44,2%
Bienes de capital 7.374 10.181 17.555 5.184 36,7%
Bienes intermedios 16.765 25.758 42.523 12.314 34,8%
Combustibles y Energ铆a 2.640 5.843 8.483 4.641 205,3%
Piezas y accesorios para bienes de capital 7.592 11.890 19.482 5.943 32,0%
Bienes de consumo 6.015 7.236 13.251 3.601 31,2%
Veh铆culo Automotor 1.614 1.692 3.306 769 -2,9%
Resto 356 584 940 270 30,4%
SUPERAVIT COMERCIAL 12.528 14.750 27.278 3.195
Nota:聽 En millones de d贸lares corrientes

A simple vista se observa el fuerte super谩vit comercial y tambi茅n el acrecentamiento a pasos agigantados de las importaciones (del 44,2% en d贸lares comparando los cinco primeros meses del a帽o 2022 contra igual lapso del a帽o 2021).

Qu茅 se debe hacer

El gobierno de Alberto Fern谩ndez no bien asumi贸, envi贸 el Proyecto que fuera la Ley 27.541 de Solidaridad Social y de Reactivaci贸n Productiva, que declaraba la emergencia de casi todo, menos la 鈥淓mergencia Cambiaria鈥, que es imprescindible porque le hubiera permitido al BCRA, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preservar las reservas internacionales, en lugar de rifarla entre adelantos a las importaciones de grandes empresas, cuando ninguna de ellas tiene esa necesidad.

Y, peor a煤n, de haberle vendido d贸lares al tipo de cambio oficial聽 a empresas que el mismo BCRA que realiz贸 el聽 Informe 芦Mercado de cambios deuda y formaci贸n de activos externos, 2015-2019鈥 sabe que compraron d贸lares y los fugaron.Un mes y medio de gobierno. Otra vez ajuste 鈥 MST ::

Entonces mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se debe instrumentar ya la Emergencia Cambiaria y a la vez, dicho decreto debe contemplar en el marco de sospecha fundada de evasi贸n fiscal, 聽la eliminaci贸n de los secretos bancarios, fiscales y burs谩tiles y, un ejercicio m谩s decidido del control estatal sobre los grandes capitales.

聽Notas

(1) Compr谩ndole d贸lares al BCRA al tipo de cambio oficial ( de $ 62 en diciembre de 2015聽 a $ 129, 20 al 24 de junio de 2022), sin l铆mite alguno, solo demostrando que deben comprar por ejemplo soja de Brasil o de Paraguay para procesar en sus plantas industriales

 

* Licenciado en Econom铆a, profesor de Pol铆tica Econ贸mica y de Instituciones Monetarias e Integraci贸n Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Econ贸micas (UBA). Fue Director Nacional de Programaci贸n Macroecon贸mica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la).

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