May 11 2022
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Pol铆tica

Las conexiones en el extranjero del presidente ‘antioligarca’ ucraniano

Era una historia que en 茅pocas anteriores hubiera parecido imposible. Durante cuatro a帽os, el actor y comediante Volodymyr Zelenskiy entretuvo a las audiencias de televisi贸n en Ucrania con su papel protag贸nico en la comedia Servant of the People. Zelenskiy interpret贸 a un maestro que, indignado por la corrupci贸n cr贸nica de su pa铆s, se postula con 茅xito para presidente. En 2019, Zelenskiy hizo realidad la ficci贸n cuando particip贸 en las elecciones presidenciales reales de Ucrania y gan贸.

En la campa帽a electoral, Zelenskiy se comprometi贸 a limpiar el sistema de gobierno dominado por los oligarcas de Ucrania. Y critic贸 a pol铆ticos como el rico titular Petro Poroshenko que escondi贸 sus activos en el extranjero. El mensaje funcion贸. Zelenskiy gan贸 el 73% de los votos y ahora se sienta en una oficina cavernosa en la capital, Kiev, decorada con techos de estuco dorado. El mes pasado, sostuvo conversaciones con Joe Biden en la Oficina Oval.

Sin embargo, los documentos de Pandora , filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) y compartidos con The Guardian como parte de una investigaci贸n global, sugieren que Zelenskiy es bastante similar a sus predecesores.

Los documentos filtrados sugieren que ten铆a, o tiene, una participaci贸n no revelada previamente en una empresa offshore, que aparentemente transfiri贸 en secreto a un amigo semanas antes de ganar la elecci贸n presidencial.

Zelenskiy no ha comentado sobre el reclamo a pesar de los extensos intentos de The Guardian y sus socios de medios de comunicarse con 茅l. Su portavoz, Sergiy Nikiforov , envi贸 un mensaje: 鈥淣o habr谩 una respuesta鈥.

Los archivos revelan que Zelenskiy particip贸 en una red en expansi贸n de compa帽铆as extraterritoriales, en copropiedad con sus viejos amigos y socios comerciales de televisi贸n. Incluyen a Serhiy Shefir, quien produjo los exitosos programas de Zelensky, y el hermano mayor de Shefir, Borys, quien escribi贸 los guiones. Otro miembro del consorcio es Ivan Bakanov, un amigo de la infancia. Bakanov fue director general del estudio de producci贸n de Zelenskiy, Kvartal 95.

Fotograma de Servant of the People, el programa de comedia sat铆rica protagonizado por Volodymyr Zelenskiy como presidente de Ucrania.

Servant of the People, el programa de comedia sat铆rica protagonizado por Volodymyr Zelenskiy como presidente de Ucrania.

Todos est谩n asociados con la ciudad natal de Zelenskiy en el sur de Ucrania , Kryvyi Rih. Despu茅s de ganar el poder, Zelenskiy trajo a estos aliados cercanos al gobierno. Bakanov se convirti贸 en jefe de la agencia de seguridad SBU de Ucrania. Zelenskiy nombr贸 a Serhiy Shefir su primer asistente, una funci贸n no remunerada que implica manejar la agenda diaria del presidente. Un cuarto miembro de este grupo muy unido, Andriy Yakovlev, es director de cine y productor de Kvartal 95.

Zelenskiy ha dicho que estos nombramientos se deb铆an a la confianza personal m谩s que al amiguismo financiero. 鈥淭engo algunas personas que trabajan conmigo que han sido mis amigos durante mucho tiempo鈥 No tienen relaci贸n con los negocios ni con el presupuesto鈥, dijo a The Guardian en 2020.

Una transferencia secreta

Antes de convertirse en presidente, Zelenskiy declar贸 algunos de sus bienes privados. Inclu铆an autom贸viles, propiedades y tres de las empresas extraterritoriales en copropiedad. Uno, Film Heritage, que ten铆a junto con su esposa, Olena, ex escritora de Kvartal 95, est谩 registrada en Belice.

Pero los papeles de Pandora muestran m谩s activos extraterritoriales que Zelenskiy parece no haber revelado. Film Heritage ten铆a una participaci贸n del 25% en Davegra, una sociedad de cartera de Chipre. Davegra, a su vez, es propietaria de Maltex Multicapital Corp, una entidad previamente desconocida registrada en el para铆so fiscal de las Islas V铆rgenes Brit谩nicas (BVI). Zelenskiy, los hermanos Shefir y Yakovlev ten铆an cada uno una participaci贸n del 25% en Maltex.

El 13 de marzo de 2019, dos semanas antes de la primera ronda de votaci贸n en las elecciones de Ucrania, Zelenskiy entreg贸 su participaci贸n de un cuarto en Maltex a Serhiy Shefir, seg煤n muestran los documentos. No est谩 claro si Shefir le pag贸 a Zelenskiy. Bakanov fue testigo de esta transferencia secreta y firm贸 los papeles en alta mar.

Volodymyr Zelenskiy y su esposa, Olena, en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Kiev, Ucrania, en julio de 2019.

Zelenskiy y su esposa, Olena, durante una elecci贸n parlamentaria en Kiev, Ucrania, en julio de 2019.

Aproximadamente seis semanas despu茅s, despu茅s de la aplastante victoria de Zelenskiy, un abogado que actuaba para el grupo Kvartal 95 firm贸 otro documento. Estipul贸 que Maltex continuar铆a pagando dividendos a Film Heritage de Zelenskiy, a pesar de que ya no pose铆a ninguna participaci贸n en la empresa. Sus principales ingresos provienen de la actividad en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, seg煤n un perfil de cliente de Maltex.

Los documentos de Pandora no indican si alguna vez se pagaron dividendos o su tama帽o. Tampoco revelan cu谩ntos pagos se podr铆an haber hecho. La esposa de Zelenskiy, Olena, ahora es la propietaria efectiva declarada de Film Heritage, lo que significa que cualquier pago desde 2019 habr铆a ido a parar a ella.

El documento clave, con fecha del 24 de abril de 2019, dice que Maltex tiene acciones en empresas que producen y distribuyen pel铆culas para televisi贸n. Una de las razones para establecer Maltex fue la 鈥渁cumulaci贸n de ganancias comerciales eficientes desde el punto de vista fiscal鈥; otra, afirma, fue la 鈥減rotecci贸n legal鈥. Borys Sheifir dijo que Bakanov hab铆a establecido principalmente estos 芦esquemas financieros禄 extraterritoriales para proteger a la empresa de 芦autoridades y bandidos禄.

La serie de Volodymyr Zelensky Servant Of The People vuelve a Netflix鈥淗ablando honestamente, no estoy listo para responderte. Podr铆a ser que yo sea propietario [de Maltex]鈥, dijo Shefir al Proyecto de Informes de Corrupci贸n y Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en ingl茅s), uno de los socios de medios de Pandora Papers. Dijo que estaba tratando de deshacerse de sus intereses en el extranjero, pero dijo que este era un proceso lento y dif铆cil. Serhiy Shefir, Bakanov y Yakovlev se negaron a comentar, al igual que su abogado.

La revelaci贸n de Maltex es vergonzosa para Zelenskiy dada su promesa de tomar medidas en茅rgicas contra quienes env铆an riqueza al extranjero. El mes pasado, el parlamento de Ucrania aprob贸 un proyecto de ley contra la oligarqu铆a. La votaci贸n tuvo lugar un d铆a despu茅s de que asesinos desconocidos intentaran matar a Shefir. Un hombre armado abri贸 fuego contra su autom贸vil en las afueras de Kiev. 脡l result贸 ileso, pero su conductor result贸 herido. El intento puede haber sido motivado por la oposici贸n al proyecto de ley.

Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections | Volodymyr Zelenskiy | The GuardianEn un art铆culo de opini贸n reciente para el Atlantic Council, Zelenskiy dijo que su objetivo final como presidente era destruir 鈥渆l orden olig谩rquico tradicional鈥 y reemplazarlo con un 鈥渟istema m谩s justo鈥. Los cr铆ticos, sin embargo, dicen que Zelenskiy no logr贸 reformar el estado y adopt贸 las mismas formas oscuras que sus predecesores. Los auditores de la UE advirtieron el mes pasado que 鈥渓a gran corrupci贸n y la captura del Estado鈥 segu铆an siendo generalizadas en Ucrania.

Desde que ingres贸 a la pol铆tica, Zelenskiy ha sido perseguido por afirmaciones de que est谩 bajo la influencia de Igor Kolomoisky, un multimillonario cuyo canal de televisi贸n transmiti贸 el programa de Zelenskiy. Durante la campa帽a, los opositores de Zelenskiy alegaron que entre 2012 y 2016 llegaron 41 millones de d贸lares de entidades de Kolomoisky a firmas extraterritoriales pertenecientes a Zelenskiy y su c铆rculo, incluida Film Heritage.

Conexi贸n rusa

Los documentos de Pandora muestran que al menos algunos de los detalles del esquema alegado por el partido de Poroshenko corresponden a la realidad. Muestran que parte de la red Kvartal 95 fue administrada con la ayuda de Fidelity Corporate Services, una consultora offshore y una de las 14 firmas cuyos documentos conforman la filtraci贸n. Los archivos muestran que Zelenskiy y sus socios comerciales utilizaron empresas con sede en BVI, Belice y Chipre.

Los activos mantenidos a trav茅s de estas empresas extraterritoriales son muy variados. Incluyen bienes ra铆ces en Londres. Shefir posee dos propiedades de primer nivel: un apartamento de tres habitaciones en una mansi贸n de estilo eduardiano en Regent’s Park comprado en 2016 por 拢 1,575 millones, y otro apartamento de tres habitaciones en la cercana Baker Street, frente al Museo Sherlock Holmes, y comprado por 拢 2,2m, seg煤n consta en Registro de la Propiedad.

Principal "antioligarca" Ucrania fue capturada en alta mar - Noticias de AtenasMientras tanto, la empresa BVI de Yakovlev, Candlewood Investments, posee un apartamento de lujo en una mansi贸n victoriana en Artillery Row, Westminster. Las propiedades se adquirieron en la 茅poca en que el programa de Zelenskiy se convirti贸 en un largometraje y se volvi贸 a encargar para una segunda serie. No est谩 claro si los tres pisos se alquilan o se utilizan de forma ocasional. Los gestiona una empresa rusa que se anuncia a s铆 misma como un 鈥渟ervicio individual para clientes de alto nivel鈥.

Es probable que las aparentes conexiones comerciales de Zelenskiy con Rusia a trav茅s de Maltex resulten controvertidas. Poroshenko enfrent贸 cr铆ticas por poseer una f谩brica de chocolate en Rusia en un momento en que Ucrania libraba una guerra contra las tropas rusas y sus representantes tras la anexi贸n de Crimea por parte del Kremlin en 2014. El conflicto, en el que han muerto 14.000 personas, contin煤a en el este del pa铆s y en los territorios rebeldes respaldados por Mosc煤 de Donetsk y Lugansk. Rusia era anteriormente un mercado importante para Kvartal 95, y la televisi贸n rusa proyectaba sus programas de comedia.

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