May 1 2017
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Sociedad

Los trapos sucios de la Conmebol: sobornos, fraude y lavado en el f煤tbol sudamericano

Varias empresas con participaci贸n de ciudadanos argentinos recibieron sumas abultadas de la Conmebol entre 2001 y 2015, originadas en supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero investigados por la justicia de Estados Unidos. Para nuestro pa铆s, 茅sa debi贸 ser la noticia que qued贸 opacada por otra vieja noticia: la ratificaci贸n de que el paraguayo Nicol谩s Leoz es un corrupto.

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Epicentro de la corrupci贸n

La propia Confederaci贸n Sudamericana dio a conocer la informaci贸n sobre su ex presidente el mi茅rcoles pasado, en su 67掳 Congreso de Santiago de Chile. Entre las transferencias de dinero por 128.676.597 d贸lares que vaciaron la tesorer铆a de la entidad, se difundieron montos que terminaron en compa帽铆as como Alhec, Full Play, Cross Trading, Forex Cambio, Est谩tica Internacional y la m谩s conocida Torneos y Competencias. El caso tuvo escasa repercusi贸n en los medios, quiz谩s por lo naturalizada que est谩 la pr谩ctica de apropiarse de los recursos que el f煤tbol genera.

La auditor铆a interna que encarg贸 la Conmebol, ahora conducida por el paraguayo Alejandro Dom铆nguez, determin贸 que 26.951.070 millones del total, fueron a parar a cuentas de Leoz o de su empresa NL Stevia SA. La misma que posee una planta industrial de 7.500 metros cuadrados y que se inaugur贸 el 9 de diciembre de 2008 en la ciudad de Ypacara铆, a 52 kil贸metros de Asunci贸n. Por entonces, el ahora ex dirigente bajo arresto domiciliario, presid铆a la organizaci贸n que controla el f煤tbol sudamericano. El trabajo de investigar durante diez meses en correos electr贸nicos, registros bancarios, contratos y todo tipo de papeles se le encarg贸 a la consultora de negocios Ernst & Young y al bufete de abogados Quinn Emanuel, dos firmas l铆deres a nivel mundial. Revisaron casi dos millones de documentos y les hicieron unas cuarenta entrevistas a los empleados de la entidad continental.

Las conclusiones a que arrib贸 la pesquisa fueron presentadas en el Congreso de Chile por el paraguayo Daniel Mendonca. Los mandatos investigados abarcaron a un tramo del largo per铆odo en que Leoz se mantuvo al frente de la Conmebol (1986-2013), m谩s las presidencias del uruguayo Eugenio Figueredo que lo sucedi贸 y Juan Angel Napout, quien asumi贸 el cargo el 8 de agosto de 2014. Los tres est谩n a disposici贸n de la Justicia de EEUU. Dom铆nguez, un economista recibido en la Universidad de Kansas, reemplaz贸 a este 煤ltimo en enero del a帽o pasado. Lleg贸 con un mensaje moralizador: 鈥淣o puede haber m谩s malas pr谩cticas de los derechos comerciales y tampoco m谩s conductas corruptas e inaceptables, ni privilegios sobre el f煤tbol, ni un manejo inadecuado e inmoral鈥.

Resultado de imagen para conmebol corrupcionEn Paraguay, donde tiene su sede la Conmebol, la prensa sospecha del recorte que se hizo sobre la auditor铆a y que llega hasta 2015. 鈥淭iene falencias, no se sabe si es un informe incompleto u oculta datos ex profeso鈥, le dijo a P谩gina 12 el periodista Marcos Vel谩zquez del diario ABC Color. Tampoco mencion贸 Dom铆nguez a Napout en su discurso ante el Congreso realizado el mi茅rcoles 煤ltimo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bendijo lo actuado con su presencia en Chile.

Los recursos desviados de la Conmebol hacia cuentas de terceros fueron contenidos en un documento de diez carillas que se titula 鈥淎n谩lisis Forense- Conclusiones jur铆dicas鈥. De los 128.676.597 d贸lares que salieron de su tesorer铆a, unos 33.280.000 se transfirieron a 鈥渃uentas no identificadas鈥 del Brasilian American Merchant Bank o el Banco de Brasil Panam谩. Leoz tiene sus oficinas en el mismo edificio que ocupa el Banco de Brasil, desde donde se giraba el dinero. La dimensi贸n de la defraudaci贸n puede sintetizarse en un ejemplo. Desde la cuenta 12.807 de esta 煤ltima entidad bancaria, la Conmebol les pag贸 a dos destinatarios de los que no hay registro: 10 millones de d贸lares el 7 de abril del 2000 y otra suma igual una semana despu茅s.

En la tabla 4 del informe que se divulg贸 en Chile, hay un 铆tem que se denomina: 鈥淧agos e instrucciones de pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero鈥. El gr谩fico se帽ala en tres columnas a los beneficiarios de las transferencias, el a帽o en que se efectivizaron y el monto de cada operaci贸n. En la tabla 5 el enunciado se repite con un 煤nico cambio: 鈥淚nstrucciones a terceros de pagos鈥︹ en lugar de 鈥淧agos e instrucciones de pagos鈥︹

Son varias las compa帽铆as vinculadas con empresarios argentinos que recibieron dinero de la Conmebol. Cross Trading es de Hugo y Mariano Jinkis, acusados de pagar sobornos para quedarse con derechos televisivos del f煤tbol sudamericano. Esa offshore inscripta en las Islas Seychelles cobr贸 transferencias en cuatro a帽os sucesivos (de 2011 a 2014) por 3.424.267 d贸lares. Full Play, que tambi茅n les pertenece a ambos, aparece en la tabla 5. Es porque recibi贸 instrucciones de abonarle a Torneos y Competencias 2.520.000 d贸lares el 5 de marzo de 2013 cuando todav铆a era su presidente Alejandro Burzaco, ahora en libertad, pero sin poderse mover de EEUU. T&T, que se corresponde con las iniciales de Traffic y Torneos, tambi茅n desvi贸 fondos de la Conmebol hacia otras compa帽铆as como la propia Cross Trading y Yorkfields SA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, convalida el Congreso en Chile

En 2013 el Banco Central argentino revocaba la autorizaci贸n para operar de la casa de cambio Alhec Tours SA, que en el informe de la Conmebol aparece como Alhec a secas. En ocho a帽os distintos entre 2002 y 2013, esta financiera de la city porte帽a result贸 beneficiaria de sumas que ascendieron a 22.167.989 d贸lares seg煤n el anuncio que se difundi贸 en Chile. Su presidente es Carlos Rivera, empresario cercano a Julio Grondona e hincha de Independiente. El mismo que apareci贸 en escuchas telef贸nicas cuando preguntaba cu谩nto costar铆a incentivar a un rival del club de Avellaneda en la lucha para evitar el descenso que se produjo en 2013.

Otras compa帽铆as del mercado financiero que figuran en el listado de la Conmebol como receptoras de dinero y tienen su sede en Buenos Aires son: Maxinta (13.262.105 d贸lares en 2013, 2014 y 2015), Forex Cambio (3.070.577 d贸lares en 2013) y Cooperativa de Cr茅dito y Vivienda Manfi (150 mil d贸lares en 2001). En la n贸mina de beneficiarias tambi茅n se menciona a Publicidad Est谩tica Internacional SA, del ex presidente de San Lorenzo, Carlos Abdo. En 2001 recibi贸 鈥搒eg煤n el informe de la Conmebol鈥 531.933 d贸lares 鈥渟in adecuado soporte documental鈥 igual que todas las sociedades anteriores. El empresario paraguayo la fund贸 en 1979 y desde entonces no par贸 de crecer. Tiene oficinas en Puerto Madero y maneja los carteles con tecnolog铆a LED en los estadios de f煤tbol donde auspician sus productos unos 80 clientes por a帽o.

La auditor铆a que present贸 Ernst & Young arroj贸 que hay una sociedad con sede en el para铆so fiscal de Turcos y Caicos, en pa铆ses vecinos como Brasil y Uruguay o en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Raleigh, en Carolina del Norte, que percibieron sumas de la Conmebol. Sus nombres son de fantas铆a, igual que el de Mauricio Importadora Exportadora con sede en Iquique, Chile y que en 2015 cobr贸 200 mil d贸lares durante la gesti贸n de Napout, quien pag贸 una fianza millonaria en Estados Unidos para no quedar detenido.

Leoz sigue bajo arresto domiciliario en Paraguay a la espera de su pedido de extradici贸n. Ya anciano y en retirada, apenas le queda como consuelo que lleva su nombre el estadio del club Libertad. Recibi贸 ese homenaje en 2005 cuando Horacio Cartes era el m谩ximo dirigente. Hoy es el actual presidente del Paraguay.

La Conmebol que supo gozar de inmunidad diplom谩tica en su sede de Asunci贸n, espera ahora que las evidencias presentadas le permitan recuperar los 128.676.597 d贸lares bajo sospecha. Optimistas, sus dirigentes difundieron en el informe que 鈥溾ay poco riesgo de que la conducta del pasado pueda repetirse鈥 y consideran que las pruebas aportadas permitir谩n investigar los delitos de apropiaci贸n, lesi贸n de confianza, lavado de dinero y asociaci贸n criminal.

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*Publicado en P谩gina12

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