Feb 8 2022
481 lecturas

Política

Bancos suizos, todo menos santos

El banco helv√©tico Credit Suisse (Cr√©dito Suizo) comparece a partir de este lunes 7 de febrero ante el Tribunal Penal Federal en Bellinzona (Cant√≥n del Tesino). Debe responder sobre su oscura relaci√≥n con un clan b√ļlgaro implicado en el tr√°fico de coca√≠na y blanqueo de dinero. El juicio representa la conclusi√≥n de diversas investigaciones y procedimientos que durante los √ļltimos quince a√Īos se realizaron en diversos pa√≠ses, entre otros en Bulgaria, Italia, Ruman√≠a, Espa√Īa y Portugal.

La acusaci√≥n promovida por el Ministerio P√ļblico de la Confederaci√≥n (MPC), que constituye la fiscal√≠a federal, se dirige contra el Credit Suisse y cuatro acusados. Estos, presuntamente, habr√≠an colaborado en diversas funciones con Evelin Banev, el jefe de una red que importaba decenas de toneladas de coca√≠na de Am√©rica Latina a Europa. Gracias al apoyo del segundo banco suizo y de los dem√°s acusados, la organizaci√≥n criminal habr√≠a blanqueado decenas de millones de francos entre los a√Īos 2004 y 2007.



Banev fue detenido en septiembre del pasado en Ucrania, gracias a una orden internacional de b√ļsqueda de Interpol, luego de mantenerse oculto durante a√Īos. Adem√°s de su acusaci√≥n en el proceso actual el b√ļlgaro ya ha sido condenado, en ausencia, en Italia y en Rumania. De 56 a√Īos de edad, apodado ¬ęBrendo¬Ľ, Evelin Banev es considerado el ‚Äúrey b√ļlgaro de la coca√≠na‚ÄĚ.

Seg√ļn diversas fuentes, Banev, un ex luchador, hab√≠a sido ya condenado en Bulgaria a siete a√Īos y medio de prisi√≥n por participar en una red de blanqueo de dinero. Su condena fue finalmente reducida en 2018 a seis a√Īos por el Tribunal Supremo de ese pa√≠s. Su grupo criminal operaba en el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y Austria, seg√ļn la acusaci√≥n. ¬ęBrendo¬Ľ fue condenado, tambi√©n, en 2017 a 20 a√Īos de prisi√≥n en Italia, bajo la acusaci√≥n de importar 40 toneladas de coca√≠na desde Am√©rica Latina, entre 2004 y 2007, para la ‚ÄôNdrangheta calabresa. En Rumania su condena se eleva a 10 a√Īos y medio de c√°rcel. Sin embargo, nunca cumpli√≥ sus penas, ya que se fug√≥ aprovechando una liberaci√≥n durante la espera del juicio en Bulgaria.

Entramado delictivo

Credit Suisse está acusado de blanqueo de capitales agravado. La fiscalía presume que el banco no tomó todas las medidas organizativas necesarias para evitar el depósito de estos fondos de origen delictivo en cuentas abiertas por miembros de confianza del clan Banev.

Los dos acusados b√ļlgaros son, al parecer, agentes de confianza de Banev, responsables de la apertura de cuentas en Suiza y de la adquisici√≥n de bienes inmuebles. Se les acusa de blanqueo de capitales agravado y de participaci√≥n en una organizaci√≥n delictiva.

En un comunicado que emiti√≥ la semana pasada el banco ¬ęrechaza sin reservas todas las acusaciones formuladas contra √©l, en esta causa¬Ľ. Y anticipa que se defender√° ¬ęcon determinaci√≥n¬Ľ ante los tribunales. Credit Suisse tambi√©n est√° convencido de la inocencia de su antiguo asesor de clientes que figura entre los acusados por gestionar las cuentas del clan.

Seg√ļn la fiscal√≠a helv√©tica, Evelin Banev pas√≥ por alto los indicios de que los fondos ten√≠an un origen delictivo. Tampoco comunic√≥ sobre √©stos a la Oficina de Informaci√≥n sobre el Blanqueo de Capitales y, adicionalmente, habr√≠a obstaculizado la identificaci√≥n, el descubrimiento y la confiscaci√≥n del dinero.

Sociedad civil exige transparencia

Este 7 de febrero se inicia un ‚Äújuicio hist√≥rico en Bellinzona‚ÄĚ ante el Tribunal Penal Federal, subraya un comunicado Public Eye (Mirada P√ļblica), una Organizaci√≥n No Gubernamental (ONG) suiza progresista que sigue de cerca el proceso jur√≠dico.

Credit Suisse est√° acusado de blanquear 55 millones de francos suizos para traficantes de coca√≠na b√ļlgaros entre 2004 y 2008, se√Īala. El juicio del segundo banco suizo ‚Äúrevela las deficiencias de un sistema que a√ļn no es eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales. Demuestra la necesidad de reforzar el sistema y endurecer las sanciones‚ÄĚ, argumenta.

Haciendo caso omiso de todas las se√Īales de alarma, un directivo del banco ‚Äúpermiti√≥ a los narcotraficantes blanquear 55 millones de francos en cuatro a√Īos, incluidas decenas de millones depositados en efectivo en la sucursal de Z√ļrich‚ÄĚ, explica la ONG.

Pero para la Fiscal√≠a Federal, fue todo el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales de Credit Suisse que fracas√≥: ¬ęLos fallos en el esclarecimiento de las transacciones de alto riesgo fueron generalizados entre los asesores de Credit Suisse¬Ľ, afirma el acta de acusaci√≥n.

El banco rechaza ¬ętodas las acusaciones contra [√©l] en esta historia heredada¬Ľ y dice que ha ¬ęreforzado masivamente¬Ľ sus medidas contra el blanqueo de dinero.

Desde que se produjeron esos hechos, la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero‚Äč (FINMA),‚Äč que es el organismo gubernamental responsable de la regulaci√≥n financiera, sancion√≥ al menos tres veces al Credit Suisse, por violar sus obligaciones en virtud de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.

Public Eye sostiene que la presi√≥n pol√≠tica va en aumento por la falta de eficacia y severidad de la FINMA, como demuestran varias iniciativas parlamentarias. La diputada socialista Prisca Birrer-Heimo present√≥ en diciembre pasado un postulado por el cual pide al Consejo Federal (ejecutivo colegiado) que estudie c√≥mo dotar a la FINMA de ¬ęherramientas s√≥lidas para perseguir eficazmente los delitos¬Ľ.

La ONG suiza concluye que el juicio de Credit Suisse, cuyo veredicto se espera para el 10 de marzo, ‚Äúser√° tambi√©n el juicio de una Suiza que mantiene su centro financiero como refugio de la delincuencia econ√≥mica‚ÄĚ. Entre otros bancos investigados penalmente en este pa√≠s se encuentran el PKB PrivatBank, Banque Cramer & Cia y J. Safra Sarasin (el esc√°ndalo de Petrobras), Lombard Odier (los fondos de Gulnara Karimova).

En el proceso abierto este 7 de febrero en Bellinzona, la Fiscal√≠a Federal solicitar√° a Credit Suisse una indemnizaci√≥n de aproximadamente 42,5 millones de francos (47 millones de d√≥lares). La multa no superar√° los 5 millones de francos, cantidad m√°xima prevista por la ley. Una peque√Īa bicoca para el segundo banco helv√©tico que en 2020 obtuvo un beneficio neto de 2.700 millones de francos.

 

  • Compartir:
X

Envíe a un amigo

No se guarda ninguna información personal


A√Īadir comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.