May 19 2023
58 lecturas

Econom铆aPol铆ticaSociedad

Lava Jato en Uruguay: Una justicia ciega, inoperante y protectora

En un continente convulso, donde la coyuntura no da tregua y las emergencias obturan el an谩lisis, el caso Lava Jato sigue pariendo consecuencias. En Uruguay, el caso pas贸 sin pena ni gloria. No hubo grandes construcciones donde se pudieran desarrollar tramas de corrupci贸n y sobornos, pero este peque帽o pa铆s siempre esconde grandes infiernos por destapar: Uruguay era la guarida del lavado de Odebrecht.

La trama

El caso Odebrecht se destap贸 tras una investigaci贸n de corrupci贸n de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desemboc贸 en la detenci贸n de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubri贸 que hab铆a un 鈥渄epartamento de sobornos鈥 desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios pa铆ses a cambio de contratos para obras p煤blicas.Marcelo Odebrecht, el empresario que cre贸 un imperio de la construcci贸n y hoy est谩 en el centro del esc谩ndalo de corrupci贸n que sacude a los gobiernos de Am茅rica Latina - BBC News

El esc谩ndalo se destap贸 a fines de 2016, cuando Odebrecht聽 se declar贸 culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 pa铆ses. La constructora acept贸 pagar multas por unos 3.500 millones de d贸lares por su sistema de sobornos que incluy贸 a una docena de pa铆ses latinoamericanos, as铆 como tambi茅n Mozambique y Angola.

Lava Jato o la causa Odebrecht trajo mucha cola en su momento ya que implicaba a muchos altos funcionarios de gobiernos varios, entre ellos del ala progresista. Entonces la prensa hegem贸nica concit贸 toda su atenci贸n all铆. Uno de los mayores golpeados fue el actual presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Nuevos (viejos) involucrados

La lista de involucrados en esta ingenier铆a de lavado se ampli贸 recientemente y ahora cuenta en su haber con el empresario y economista Eduardo Ache. Este fue imputado por la causa Lava Jato en Per煤 y est谩 investigado por lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias coimas a ex y actuales funcionarios de gobiernos de la regi贸n por parte de la constructora brasile帽a Odebrecht. Por este delito Ache enfrenta una pena de hasta 15 a帽os de prisi贸n.

Lava Jato: Eduardo Ache fue imputado por la Fiscal铆a peruana por lavado de activos 鈥 Cerro Largo PortalAche actualmente es asesor econ贸mico del senador Guido Manini R铆os, l铆der del partido ultraderechista Cabildo Abierto, y fue designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo y representante de la AUF (Asociaci贸n Uruguaya de F煤tbol) en la Comisi贸n Organizadora del Mundial de F煤tbol 2030.

Vale recordar que venimos de antecedentes como el FIFAgate o el esc谩ndalos en la Confederaci贸n Sudamericana de F煤tbol (Conmebol) que implicaron a varios uruguayos. El mundial 2030 es otro apetecible banquete para blanquear.

Ache no es outsider ni un novato en la pol铆tica y cuenta con varios antecedentes. En 1994 fue candidato a Vicepresidente por el Partido Colorado en la f贸rmula Pacheco – Ache.聽 Pacheco Areco fue presidente de la Rep煤blica entre 1968-1972, en un gobierno inundado de autoritarismo, represi贸n, persecuci贸n, censura y muertos. La antesala del golpe de Estado de 1973.

Ache milit贸 en el Partido Colorado y lleg贸 a ser Senador, pero tambi茅n fue presidente de la estatal hidrocarbur铆fera ANCAP en el gobierno del Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), padre del actual mandatario.

Adem谩s聽 fue presidente del Club Nacional de Football en dos ocasiones. Ache tiene un v铆nculo muy cercano con Alejandro Balbi, otro dirigente del club Nacional y a su vez, abogado del narcotraficante Sebasti谩n Marset, quien mantuvo una reuni贸n clave con la exvicecanciller para acceder al pasaporte que finalmente liber贸 a Marset. Dicha funcionaria es nada m谩s y nada menos que Carolina Ache, sobrina de Eduardo Ache.

La causa contra el economista Ache est谩 a cargo de la fiscal peruana Geovana Mori G贸mez, responsable del Labor. Fiscal Mori afirma 鈥渘osotros como fiscales tenemos el deber de indagar e investigar. No estamos con los brazos cruzados鈥. (Foto: Piko Tamashiro)segundo despacho del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato y figura en la carpeta fiscal con el n煤mero 09-2021. La Fiscal铆a peruana tambi茅n investiga en la misma causa a otras dos ciudadanas uruguayas (Mar铆a Gazzo y Mercedes Araujo) que cumpl铆an funciones administrativas para Ache.

Seg煤n la Fiscal铆a de Per煤, Ache particip贸 de la maniobra de facilitaci贸n de la apertura de las cuentas para el pago de coimas a trav茅s de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra (BPA) y obten铆a ganancias de 1% del total de los giros realizados.

Ache fue hasta el a帽o 2011 presidente de la filial del Banco Andorra en Uruguay. El 31 de marzo de 2011, el Banco Central (BCU) retir贸 la licencia a BPA para operar en Uruguay, despu茅s de que la entidad comunicara su liquidaci贸n. Sin embargo, sigui贸 operando bajo otra denominaci贸n, Noswey SA Asesores de Inversi贸n, en la misma direcci贸n del BPA en el World Trade Center de Montevideo, hasta el a帽o 2014.

Betingo

El otro convidado al lavadero es Andr茅s Norberto Sanguinetti Barros m谩s conocido como 鈥淏etingo鈥 Sanguinetti, medio hermano del dos veces presidente de la Rep煤blica por el Partido Colorado, Julio Mar铆a Sanguinetti. Form贸 parte de la directiva del Club Atl茅tico Pe帽arol, y trabaj贸 como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d鈥橝ndorra (BPA), donde lleg贸 a ocupar una de las vicepresidencias.

Imputar谩n en Colombia a Betingo, el hermano de Julio Mar铆a Sanguinetti, por lavado de activos - M24 路 La radio que nos mueve

Betingo y su hermano, el expresidente Julio Mar铆a Sanguinetti

Este 煤ltimo empleo fue el que lo llev贸 a estar en 2018 en una c谩rcel de aquel peque帽o principado europeo, donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Can貌lich Mingorance. Logr贸 que el exdirectivo de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como veh铆culo para el lavado de cientos de millones de d贸lares entre los a帽os 2006 y 2015.

Da Rocha Soares, en una de sus confesiones, nombr贸 al abogado hispano-brasile帽o Rodrigo Tacla Dur谩n como uno de los operadores de Odebrecht. Justamente Tacla Dur谩n confirm贸 a 鈥淏etingo鈥 dentro de la trama. Falleci贸 el a帽o pasado y dej贸 muchas interrogantes sin respuestas.

Maya

La tercera en esta trama es聽 la contadora Maya Cikurel, pareja del actual Ministro de Educaci贸n y Cultura Pablo Da Silveira. En febrero de 2020 Interpol detuvo a la contadora cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja. Cikurel funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasile帽a, con transferencias por decenas de millones de d贸lares.

Panam谩 pidi贸 su extradici贸n en 2018 por su documentada participaci贸n en el pago de sobornos a la familia del presidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, tambi茅n consigui贸 que los tribunales uruguayos rechazaran el pedido. En 2020 lleg贸 a estar unos d铆as detenida, pero la justicia uruguaya volvi贸 a rechazar el pedido de extradici贸n.

PPVposadas

Otro apellido ilustre de la oligarqu铆a mafiosa de este pa铆s es el de De Posadas. El estudio encabezado por el ex ministro de econom铆a en el gobierno de Lacalle Herrera en los 90, Ignacio De Posadas, est谩 involucrado en esta causa. El firma -Posadas, Posadas y Vecino (PPV)- aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupci贸n.

El estudio asesor贸 a la trama Odebrecht para crear empresas, tanto en Panam谩 como Uruguay e Islas V铆rgenes en un esquema de mu帽ecas rusas, sociedades fantasmas que aparec铆an y desaparec铆an como los hongos.

Como detalle, Ache Eduardo y De Posadas fueron funcionarios del mismo gobierno: el del padre del actual presidente en los a帽os 90. Actualmente De Posadas asesora econ贸micamente a la Iglesia Cat贸lica liderada por el Cardenal Daniel Sturla.

Ciega, sorda y muda

Al igual que en todos los casos anteriores, la justicia uruguaya se abstuvo de investigar la participaci贸n del estudio PPV en la corrupci贸n que financi贸 Odebrecht, aunque la Secretar铆a Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abri贸 una investigaci贸n sobre esta y otras firmas.

Al final, sin embargo, la pesquisa se demor贸 tanto que cambi贸 el gobierno y asumi贸 un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dud贸 en archivar el caso. Chediak fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y su nombre son贸 para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalici贸n multicolor gobernante.

Somos un pa铆s peque帽o, apenas pasamos los tres millones de habitantes y parece que las mismas familias y los mismos apellidos se repiten en un d茅j脿-vu eterno de saqueo, lavado y corrupci贸n. Los ricos no piden permiso: se creen due帽os de todo.

 

* Licenciado en Psicolog铆a, Universidad de la Rep煤blica, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de C谩tedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda P煤blica (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

 

  • Compartir:
X

Env铆e a un amigo

No se guarda ninguna informaci贸n personal


A帽adir comentario

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende c贸mo se procesan los datos de tus comentarios.