Jun 20 2021
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Pol铆tica

Para atrapar al ladr贸n: acusan al Meinl Bank de lavar dinero para los Macri

El 26 de mayo fue detenido en las cercan铆as de Londres el ex director ejecutivo del Meinl Bank, entidad financiera austr铆aca que fue privada de su licencia en 2019 por su responsabilidad en operaciones delictivas de lavado de activos, fuga de capitales y maniobras conocidas como back-to-back, orientadas a ocultar fraudes fiscales de grandes corporaciones y acaudalados empresarios. Entre otras, la firma de auditores Price Waterhouse Coopers identific贸 operaciones ilegales en beneficio de Macri. En el marco de esa investigaci贸n, relacionada con el Meinl, ya fue condenado el ex ministro de finanzas de Austria, que ocup贸 esa cartera entre los a帽os 2000 y 2007. A Karl-Heinz Grasser se le impuso una sentencia de ocho a帽os de prisi贸n, el 4 de diciembre de 2020, por el delito de lavado de activos.

El ex director ejecutivo de Meinl Bank con sede en Viena, Peter Weinzierl, fue arrestado a pedido de la fiscal铆a del Este de Nueva York por delitos vinculadas a entidades bancarias, guaridas fiscales y sociedades offshore situadas en cuatro territorios espec铆ficos: Austria, Liechtenstein, Andorra y Antigua. A煤n permanece como pr贸fugo otro de los mandantes de esa entidad, Alexander Waldstein, sobre quien pesa una orden de captura internacional. Ambos se desempe帽aron, adem谩s, como miembros de la direcci贸n del Meinl Bank ubicado en la isla caribe帽a de Antigua.Banks: Ex-Meinl-Bank-CEO Peter Weinzierl arrested 7 1

La detenci贸n del ex director ejecutivo y el consentimiento para su extradici贸n otorgado por las autoridades brit谩nicas motivaron la contrataci贸n de varios bufetes de abogados de Nueva York, ante la posible aquiescencia de Weinzierl a reducir su condena 鈥損revista a priori a 70 a帽os de c谩rcel鈥 mediante formatos de delaci贸n premiada. Seg煤n informaci贸n brindada a El Cohete por dos integrantes de The New York County Lawyers Association (NYCLA, organizaci贸n gremial que nuclea a los abogados de ese Estado), uno de los prestigiosos bufetes contratados la semana posterior a la detenci贸n del ejecutivo vien茅s fue solicitado por representantes del grupo Macri.

El an谩lisis pormenorizado de las diferentes causas que tramita la familia del ex Presidente explica la preocupaci贸n por lo que puedan referir Weinzierl y Waldstein. De todas formas, la famiglia Macri no es la 煤nica que se encuentra solicitando contactos en Nueva York: una vez que trascendi贸 la detenci贸n, tambi茅n otros clientes con residencia bancaria en Austria, Liechtenstein, Ucrania, Panam谩 y Austria recurrieron a letrados.

Un d铆a antes del arresto del funcionario austr铆aco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo p煤blicas las acusaciones contra los ex integrantes del Meinl Bank, por su rol en el lavado de cientos de millones de d贸lares. Los encargados de difundir las imputaciones fueron el secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas Mcquaid, el fiscal federal del distrito de Nueva York, Mark Lesko, y el subdirector de la oficina local del FBI, William Sweeney. La instrucci贸n 鈥揺n la que trabajan de forma confidencial desde hace dos a帽os鈥 recay贸 en la fiscal federal Julia Nestor, del distrito este de Nueva York y los abogados litigantes Michael Harper, de la Secci贸n de Fraude de la Divisi贸n Criminal, y Michael Redmann, de la Secci贸n de Recuperaci贸n de Activos y Lavado de Dinero.

Quienes realizaron la investigaci贸n previa cuentan como material relevante la auditor铆a llevada a cabo por Price Waterhouse Coopers (PwC) con relaci贸n al Meinl Bank, en la cual se incrimina a esa entidad en el lavado de activos en una decena de pa铆ses ubicados en tres continentes. Uno de los cap铆tulos del detallado informe de PwC (el punto 4.20) 鈥搎ue forma parte del expediente con el que se justific贸 el pedido de detenci贸n de Weinzierl y Waldstein鈥 remite a las actividades il铆citas de una offshore asentada en Liechtenstein (Mervet Establishment Ltd.), tapadera de SOCMA, Sociedades Macri.

La auditor铆a realizada por PwC, que se llev贸 a cabo por pedido de las autoridades de regulaci贸n europea y austr铆aca, concluy贸 que el Meinl Bank ocult贸 sus transacciones con Mervet, omitiendo los ineludibles informes de operaciones sospechosas requeridas por la Oficina de Denuncia de Blanqueo de Capitales con sede en Viena. Seg煤n el informe que analiza la fiscal Nestor, Mervet y el banco austr铆aco formalizaron tres contratos entre 2005 y 2007, mediante los cuales se favorec铆a la fuga de diferentes magnates, pol铆ticos y empresarios.

El Meinl Bank, propiedad De Odebrecht, vot贸 a favor de los Macri en el acuerdo 鈥 Informador P煤blicoEl informe de PwC consign贸 que la relaci贸n del Meinl con los Macri aparenta ser una maniobra de lavado de activos disfrazada de una operatoria conocida como back to back, para obtener mejores condiciones de negociaci贸n de las deudas, posibilitar el lavado y lograr un acuerdo que impida la quiebra del Correo.

Una parte de los negociados del grupo Macri tuvo sede en Austria. As铆 lo revel贸 la propia sede de Viena cuando el 15 de junio de 2011 la regulaci贸n europea le exigi贸 detallar la informaci贸n sobre los beneficiarios finales de las transacciones realizadas. As铆 fue como se hizo p煤blico el legajo oculto de la empresa Mervet, con sede en Liechtenstein. 鈥淓n el acta de clientes 鈥揹etalla la auditor铆a de PwC鈥 se encuentra la copia de un pasaporte italiano y uno argentino del se帽or Francisco Macri. Ambos documentos eran v谩lidos a la fecha del inicio de la relaci贸n comercial, el 20.09.2005鈥.

M谩scaras offshore

El informe de PwC revela las irregularidades del Meinl Bank de Austria con diferentes clientes. Entre ellos, los Macri

El acuerdo de Mervet 鈥揷onstituida en Liechtenstein鈥 con el Meinl Bank se firm贸 el 7 de septiembre de 2005, 茅poca en la que Peter Weinzierl era el CEO de dicha entidad. A trav茅s de ese v铆nculo, el banco austr铆aco se dedic贸 a adquirir las acreencias del Correo Argentino. El 4 de noviembre de 2005, la Corporaci贸n Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) vendi贸 sus 57,9 millones de d贸lares al Meinl y este abon贸 ese documento con apenas 2,9 millones de la misma moneda. Un a帽o despu茅s, el 18 de julio de 2006, el banco hizo lo propio con el cr茅dito que los Macri hab铆an tramitado ante el BID: los 62,7 millones de d贸lares del cr茅dito original fueron saldados el 18 de julio de 2006 por la entidad austr铆aca 鈥揵ajo la supervisi贸n de Alexander Waldstein鈥 por el reducido valor de 3 millones de d贸lares.

Los Macri, deduce la fiscal Nestor, obtuvieron cr茅ditos por 120 millones de d贸lares de dos organizaciones internacionales (de las que Estados Unidos es el mayor aportante: el BID y el CFI) pero terminaron abonando 6 millones, una cuenta demasiado sospechosa para quienes tienen la obligaci贸n de defender los cuantiosos aportes de los contribuyentes estadounidenses que financian esos cr茅ditos. Los Macri lograron birlarles a ambos prestamistas multilaterales la suma total de 114 millones de d贸lares. Adem谩s, seg煤n la fuente del NYCLA, los fiscales se ver谩n obligados a indagar por qu茅 el Meinl se decidi贸 a absorber la deuda de una empresa que por esa 茅poca se exhib铆a como insolvente.

En 2016 la empresa brasile帽a Odebrecht se declar贸 culpable ante un tribunal de Nueva York y admiti贸 haber participado en un esquema de soborno masivo desde 2001. Para ejecutar parte de sus operaciones encubiertas, compr贸 la sede del Meinl Bank de Antigua & Barbuda en 2011. En esa sede, Weinzierl y Waldstein fung铆an como sus m谩ximos ejecutivos. En la acusaci贸n de la fiscal铆a del Este de NY se conjetura que desde esas oficinas partieron 188 millones de d贸lares destinados a sobornos para ganar licitaciones o comprar voluntades.

En el expediente 20-cr-00383 se consignan las maniobras y se adelantan las futuras acusaciones contra centenas de part铆cipes necesarios de los delitos que son se帽alados por el Departamento de Justicia en el marco de una nueva Ley de Lavado de Dinero aprobada el 1掳 de enero de 2021. La regulaci贸n est谩 inscripta en el marco de la Autorizaci贸n para la Defensa Nacional y crea una amplia gama de nuevas obligaciones contra el lavado de dinero (AML) para instituciones financieras y sociedades.

El Meinl Bank intent贸 remozarse para superar los recurrentes esc谩ndalos financieros en los que se vio involucrado. Con ese cometido cambi贸 su nombre en 2019 por el de Anglo Austrian Bank (AAB). No le alcanz贸. El 2 de marzo de 2020, el Tribunal Comercial de Viena decidi贸 su insolvencia y la revocaci贸n de su licencia. Los liquidadores designados por la Autoridad del Mercado Financiero (FMA) comenzaron a cooperar con los pedidos de informaci贸n escondidos en sus libros contables.SOCIOS: Macri y Odebrecht, casi 20 a帽os perjudicando a Argentina

En agosto de 2017, el periodista argentino Horacio Verbitsky revel贸 que los Macri manten铆an niveles de sociedad con los empresarios de Odebrecht a trav茅s del fondo de inversiones Blackwood. Esos v铆nculos quedaron expuestos cuando un encargado de repartir recompensas detall贸 sus transferencias al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, a una cuenta del Credit Suisse perteneciente a este 煤ltimo. Arribas, hoy acusado de espionaje ilegal, dirigi贸 esa dependencia entre 2015 y 2019. Esos desembolsos encubiertos se repitieron desde otra sede ligada al Meinl Bank, la Banca Privada de Andorra (BPA). Desde esa entidad ubicada en los Pirineos salieron los 4.495.250 d贸lares que el fiscal federal argentino Franco Picardi detect贸 como parte de los sobornos ligados al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Entre Andorra y Liechtenstein

Las operaciones sospechosas del grupo Macri, en la auditor铆a de PwC. En rojo, el a帽o en que Mervet, se articula con el Meinl.

Las operaciones de la BPA fueron denunciadas por el Departamento de Justicia y por el Tesoro de los Estados Unidos, instituci贸n 谩vida por desarticular y/o destruir cualquier posible competencia respecto de sus empresas multinacionales, como por ejemplo Odebrecht. Las denuncias ante las entidades regulatorias europeas motivaron la intervenci贸n del BPA 鈥損or parte del Principado鈥 y la disoluci贸n de su Directorio.

Entre sus integrantes figuraban varios accionistas del Meinl Bank, entidad con la que llevaban a cabo operaciones conjuntas de lavado de activos. Entre las auditor铆as que se sucedieron, se logr贸 detectar el desv铆o de 4,5 millones de d贸lares que el fiscal federal argentino Franco Picardi caracteriz贸 como evidencia del pago de coimas a favor de IECSA y su CEO, 脕ngelo Calcaterra, primo y testaferro de Mauricio.

En agosto de 2019 la C谩mara Federal porte帽a anul贸 el fallo del juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi, que hab铆a desestimado la denuncia por estas operaciones, y lo conmin贸 a dilucidar el trayecto de los 4,5 millones de d贸lares transferidos por Odebrecht a sus cofrades de IECSA. En mayo de 2021 el fiscal Picardi entreg贸 al juez Mart铆nez De Giorgi la confesi贸n (traducida) de Luiz Antonio Mameri, uno de los arrepentidos del Lava Jato que se acogi贸 a la delaci贸n premiada en Brasil, en la que se afirma que uno de los m谩ximos ejecutivos de IECSA, Javier S谩nchez Caballero, solicitaba las recompensas adeudadas a sus colegas de Odebrecht.

El ejecutivo austr铆aco detenido tambi茅n aparece referido en la memoria de uno de los hermanos Macri. En el libro de Santiago O鈥橠onnell, Mariano Macri afirma 鈥搑especto de la investigaci贸n internacional denominada Open Lux, liderada por el diario Le Monde y el consorcio de periodistas Organized Crimen and Corruption Reporting Project鈥: 鈥淓l fraude consist铆a en poner a un banco austr铆aco como testaferro, el Meinl Bank, y nosotros quedar como accionistas ocultos a trav茅s de fundaciones en Luxemburgo y como due帽os de unas sociedades en Panam谩鈥.

Otro de los testaferros de Mauricio, su hermano Gianfranco, tambi茅n apel贸 a las matrioshkas societarias para ocultar su participaci贸n en negocios garantizados por el rol presidencial de Mauricio: fund贸 una offshore denominada Lares Corporation, con sede en Luxemburgo, para garantizarse negocios e贸licos mientras su hermano estuviese en el gobierno. Las tapaderas an贸nimas le permitieron ganar f谩cilmente unos 70 millones de d贸lares.

Los negocios de los primos de Macri en Mendoza - Diario El Sol. Mendoza, Argentina.

脕ngelo y Fabio Calcaterra, los primos de Macri

El Meinl vuelve a irrumpir en la biograf铆a de los Macri como el so帽ado superador de la quiebra. Despu茅s de funcionar como fronting para adquirir una deuda devaluada, el banco austr铆aco hab铆a sido contratado por los Macri para darle continuidad a su pol铆tica de no pagar las deudas ante el Estado argentino y facilitar la defraudaci贸n al resto de los acreedores. Los abogados de la famiglia Macri previeron que iban a poder apelar al art铆culo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, donde se consigna que el deudor que pretende sellar un acuerdo debe alcanzar 鈥渓a mayor铆a absoluta de los acreedores [鈥 que representen las dos terceras partes del capital computable鈥.

Sin el banco austr铆aco, el holding s贸lo cuenta con el 48 %, lo que le significa una segura quiebra. El peque帽o problema es que el banco con el que hicieron tantos negociados no existe m谩s. Y no est谩n pudiendo conseguir que alg煤n ejecutivo se apersone para dar el consentimiento por parte de una entidad liquidada. Algunos de sus funcionarios est谩n siendo investigados, uno ha sido detenido y el otro est谩 pr贸fugo.

Los dos letrados consultados, asociados a la NYCLA, consideran que el caso del Meinl salpicar谩 a muchos 鈥減eces gordos que fueron socios de Peter Weinzierl y Alexander Waldstein鈥. Afirman que las derivaciones del caso son imprevisibles. Y recuerdan, para dimensionar su peligrosidad, que la periodista Caruana Galizia, ciudadana del Principado de Malta, se encontraba investigando la trama del Meinl Bank cuando el 16 de octubre de 2017 fue asesinada mediante un explosivo que se le coloc贸 en su autom贸vil.

Las mafias econ贸mico-financieras no s贸lo se dedican a armar sociedades an贸nimas ocultas con numeraciones indetectables. Tambi茅n se especializan en silenciar a quienes intentan desenmascararlos. Pero, por sobre todo, buscan debilitar o aniquilar a quienes promueven regulaciones orientadas a limitar su capacidad delictiva.

*Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com

 

 

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