Nov 6 2017
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Econom铆aPol铆tica

Paradise Papers: el sistema financiero secreto de ricos y poderosos incluye a varios latinoamericanos

Una filtraci贸n masiva de m谩s de 13,4 millones de archivos desnud贸 parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, de los gobiernos argentino y brasile帽o, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 pol铆ticos de diversas partes del mundo.

Se suman a la n贸mina empresarios multimillonarios o estrellas de la m煤sica, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a para铆sos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus pa铆ses.

La masiva filtraci贸n sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Para铆so (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en ingl茅s) sacudi贸 este domingo a miles de clientes de la 茅lite mundial 鈥搕anto del 谩mbito pol铆tico como del empresarial鈥, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de d贸lares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Los trumpistas involucrados

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EE.UU.

Entre las primeras revelaciones, m谩s de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e 铆ntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversi贸n en la empresa de transporte mar铆timo Navigator, que ha recibido decenas de millones de d贸lares en ingresos desde 2014 de una empresa energ茅tica rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigaci贸n sobre las relaciones del c铆rculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

M谩s a煤n, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa m谩s combustible a la controversia sobre la intromisi贸n rusa en el proceso pol铆tico estadunidense. Y hay m谩s: uno de esos inversionistas rusos invirti贸 850 mil d贸lares en Cadre, una empresa de bienes ra铆ces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Rex Tillerson, secretario de Estado y CEO de Exxon

Otros miembros del c铆rculo Trump que est谩n involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor econ贸mico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos est谩n dedicados a poner a 鈥淎m茅rica primero鈥, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este pa铆s. Tal vez nadie le avis贸 al gabinete.

Pero tambi茅n hay dem贸cratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

Ricos y famosos

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Reina Noor de Jordania

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canad谩, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia brit谩nica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos m谩s.

Tambi茅n hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa m茅dica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) y una empresa maltesa que invirti贸 en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la 茅lite econ贸mica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como para铆sos fiscales. La filtraci贸n fue obtenida por el rotativo alem谩n Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 pa铆ses, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un a帽o. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a trav茅s de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panam谩 divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo ampl铆a lo revelado el a帽o pasado.

El ICIJ, en la presentaci贸n de los documentos, afirma que los para铆sos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus due帽os. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos l铆citos, como a los que desean ocultar fondos il铆citos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de d贸lares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorer铆as nacionales.

Hay un grupo peque帽o de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a prop贸sito, declar贸 al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualiz贸 que cuando los ricos se vuelven m谩s ricos, los pobres se hacen m谩s pobres, porque individuos ricos no est谩n pagando su parte justa de los impuestos y eso est谩 profundizando la desigualdad de la riqueza.Resultado de imagen para Appleby inversiones

La mayor铆a de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayor铆a de los clientes, unos 31 mil, est谩n registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electr贸nicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 pa铆ses, incluido M茅xico. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caim谩n e Islas V铆rgenes.

Otros archivos en la filtraci贸n provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios pa铆ses, desde Asia hasta el Caribe.

Adem谩s de pol铆ticos y ricos, o ambas cosas, los archivos tambi茅n revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Adem谩s de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcci贸n del Medio Oriente, Grupo Saad, as铆 como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Jap贸n.

Los latinoamericanos no se quedan atr谩s

Entre los latinoamericanos en la lista, est谩n el mexicano Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad P煤blica entre 2000 y 2004, quien est谩 identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caim谩n, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la polic铆a del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; Jos茅 Mar铆a Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Blairo Borges Maggi

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panam谩 de los usuarios de los para铆sos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de Am茅rica Latina.

(Informe de David Brooks, corresponsal de La Jornada en EE.UU.)

No tan Santos

El presidente colombiano 鈥渆n concreto, aparece hasta el a帽o 2001 -por entonces era ministro de Hacienda- como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Despu茅s, el cargo qued贸 en manos, entre otros, de la familia de C茅sar Gaviria, ex presidente de Colombia鈥, se帽ala el diario El Mundo de Espa帽a.

En los documentos tambi茅n sale a la luz otra compa帽铆a aseguradora de ese pa铆s del Caribe, Nova Holding Company Limited. 鈥淎mbas sociedades de Barbados son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compa帽铆a tradicional que financia gastos educativos de colombianos en el exterior. Santos fue miembro de la junta directiva Global Education Group Colombia en 1998鈥.

La alianza period铆stica entre聽El Espectador聽y聽Connectas聽le envi贸 un cuestionario a Santos sobre su relaci贸n con ambas sociedades. En su respuesta, el presidente dijo que su aparici贸n en 2001 obedece a 鈥渜ue se demoraron en registrar oficialmente los cambios鈥 pues para esa fecha 茅l ya no era miembro de esa compa帽铆a. Santos asegur贸 que 鈥渕e invitaron a ser parte de la junta de Global Education y particip茅 hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andr茅s Pastrana. Desconozco por qu茅 aparezco como miembro de la junta (en ese a帽o)鈥.

El presidente agrega que en la sociedad Global Tuiton le 鈥渙frecieron una participaci贸n minoritaria a la cual renunci茅 en el 2000. Nunca invert铆 un solo peso y nunca fui socio de esa compa帽铆a. En dicha iniciativa tambi茅n participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby (exembajador norteamericano en Colombia) y Luis Guinot鈥.

El Espectador聽tambi茅n publica la respuesta de Santos sobre si existieron pagos por parte de esa empresa. Al respecto, el primer mandatario asegura que 鈥渘o hubo lugar a remuneraci贸n alguna, pues no se contemplaba para los miembros de la junta, raz贸n por la cual tampoco hubo lugar a declarar鈥.

Global Education, la sociedad que aparece mencionada, permite comprar un seguro para los hijos menores de manera que estos cuando crezcan tengan ya el pago de la universidad asegurado.

Los negocios offshore del ministro argentino Caputo

Luis Caputo y Mauricio Macri

La filtraci贸n incluye al ministro de Finanzas del presidente argentino Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en para铆sos fiscales. En su defensa, Caputo asegur贸 que se desvincul贸 de los fondos en los que aparece se帽alado 鈥搚 que no figuran en su declaraci贸n jurada鈥 antes de ingresar en la funci贸n p煤blica y jur贸 que no existe conflicto de intereses.

Los Panama Papers ya hab铆an involucrado al presidente Mauricio Macri en dos offshore en Panam谩 y las Islas Bahamas, pero el sumiso Poder Judicial argentino se ocup贸 de sobreseer al Presidente en diversas instancias. En este nuevo caso, la principal fuente de informaci贸n es el estudio Appleby, fundado en Bermudas y con sedes en las Islas Caim谩n, Shangai, Hong Kong y otras ciudades.

Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversi贸n de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caim谩n y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Caputo tambi茅n manej贸 este 煤ltimo fondo, Alto Global, inscripto en las Islas Caim谩n el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por m谩s de 100 millones de d贸lares.

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Estas empresas se ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund. Las 煤ltimas operaron en territorio argentino junto con Alto Global y se radicaron en el coqueto barrio de Puerto Madero. El financista argentino Mart铆n Guyot, radicado en Miami, figur贸 como su CEO y Caputo como su 鈥淛efe de Inversiones鈥. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades.

鈥淣ing煤n fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo s茅. Si fuera as铆, me trago este tel茅fono y me tiro por la ventana鈥, asegur贸 Caputo ante los medios que publicaron la investigaci贸n. Ninguno de los fondos figura en su declaraci贸n jurada. Caputo asegur贸 que es porque no fue accionista de los fondos (鈥渉asta donde yo s茅鈥, aclar贸). la investigaci贸n tambi茅n incluye al financista Ignacio Rosner, vinculado al gobierno e intermediario en el adquisici贸n de activos por parte de capitales extranjeros.

La filtraci贸n llega en un momento sensible para la Argentina, cuando acaba de culminar en Buenos Aires una ronda de los pa铆ses asociados al GAFI en Am茅rica Latina para discutir estrategias contra el lavado de dinero y el pa铆s est谩 por presidir en 2018 el G-20, que mantiene una pol铆tica para terminar con la opacidad de las guaridas fiscales. En 2016, los pa铆ses miembro le pidieron a la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y Desarrollo Econ贸mico (OCDE) un listado de los territorios que no cooperan en transparentar sus sistemas financieros para evaluar sanciones.

(Con informaci贸n de P谩gina 12)

Los que tienen coronita

Los Paradise Papers revelaron que la monarca del Reino Unido invirti贸 unos 10 millones de libras (unos 13 millones de d贸lares) pertenecientes a la Corona en para铆sos fiscales en las Islas Bermudas, sede central de Appleby, y en las Islas Caim谩n, cuya jefa de Estado es la misma Reina Isabel II.聽 El esc谩ndalo tambi茅n alcanza a uno de los principales financistas del Partido Conservador, lord Michael Ashcroft.

Entre las compa帽铆as favorecidas por la reina se encuentra la cadena de off-licence (venta de bebidas alcoh贸licas) Threshers y Bright House, un negocio de 鈥渞enta por alquiler鈥. Threshers quebr贸 dejando una deuda impositiva de 23 millones de d贸lares y seis mil personas en la calle, mientras que Bright House ha sido acusada de explotaci贸n de los pobres con su alquiler de productos y servicios a los m谩s necesitados.

Est谩 claro que la Reina Isabel II no est谩 a cargo de la administraci贸n de su fortuna, estimada en unos 650 millones de d贸lares, con ingresos anuales, sobre todo de la renta de la tierra, equivalentes a unos 100 millones. El ente que maneja su portafolio de inversiones es el Ducado de Lancaster, hoy en el centro de la tormenta. 鈥淓s obvio que si uno est谩 a cargo del dinero de la monarqu铆a tiene que invertirlo de una manera que no tenga la m谩s m铆nima sombra y, desde ya que no tenga nada que ver con sitios que son sin贸nimo de opacidad, criminalidad, evasi贸n y elusi贸n fiscal鈥, dijo la presidenta de la comisi贸n de finanzas p煤blicas, la laborista Margaret Hodge, a la BBC.

El otro gran protagonista fue Lord (desde 2001) Michael Resultado de imagen para Michael AshcroftAshcroft, uno de los principales financistas del Partido Conservador, quien abri贸 un fideicomiso en Bermudas, el 鈥淧unta Gorda Trust鈥, de m谩s de 450 millones de d贸lares. La opacidad del fideicomiso de Lord Ashcroft era tal que abogados de Appleby expresan en varios mails su preocupaci贸n porque se les ped铆a que firmaran todo sin examinar nada. 鈥淣o se nos informa nada, a pesar de que somos en teor铆a responsables de la administraci贸n del fideicomiso鈥, se帽ala uno de los abogados 鈥渟enior鈥 de la firma.

La revelaci贸n deja otra vez mal parada a la primera ministra, Theresa May, que viene trastabillando con las negociaciones por el Brexit y el esc谩ndalo sexual que le cost贸 el puesto al ministro de defensa Michael Fallon y que desde los Panama Papers el a帽o pasado viene prometiendo que van a ajustar las tuercas a este mundo de la elusi贸n y evasi贸n fiscal, pero por el momento no han dejado de dar marcha atr谩s con cada iniciativa que han tomado.

(Con informaci贸n de Marcelo Justo, P谩gina 12)

Para铆sos fiscales y entidades offshore: reino de la impunidad

A spokeswoman for Irish rock star Bono, seen here in an April 16, 2016, file photo, said he is 鈥渁 passive, minority investor鈥 in a Guernsey company behind the Lithuanian mall.

Bono, estrella irlandensa del rock, involucrado

(Editorial de La Jornada, M茅xico) La revelaci贸n de m谩s de 13 millones de documentos sobre la actuaci贸n de la operadora de servicios offshore Appleby, con oficinas en Bermudas, Islas V铆rgenes, Islas Caim谩n, Guernsey, la Isla de Man, Jersey, Mauricio y las Seychelles, pone al descubierto un vasto listado de pol铆ticos encumbrados, magnates, figuras del espect谩culo, del deporte, as铆 como grandes empresas de diversos pa铆ses 鈥揗茅xico, entre ellos鈥 que recurren, en forma espor谩dica o regular, a la opacidad que dan los llamados para铆sos fiscales para efectuar operaciones de compraventa, triangular recursos y fundar o liquidar corporaciones al cubierto de la fiscalizaci贸n gubernamental y de la mirada p煤blica.

Aunque la filtraci贸n, divulgada聽 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n, no permite concluir la comisi贸n de delitos por parte de los involucrados en tales operaciones, aunque s铆 deja ver la determinaci贸n de importantes actores de la pol铆tica y los negocios de mantener en secreto buena parte de sus movimientos financieros. Asimismo, hace evidente que una parte fundamental de transacciones determinantes para la econom铆a mundial transita por los alba帽ales offshore, y que lo anterior es visto como asunto rutinario y normal por los numerosos usuarios de para铆sos fiscales.

En la lista de clientes de Appleby figuran las firmas Nike, Apple, Uber, Am茅rica M贸vil, Femsa, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de M茅xico, e incluso empresas p煤blicas como Petr贸leos Mexicanos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos; la reina Isabel II; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, as铆 como el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner. Adem谩s, potentados como George Soros, Carlos Slim y Alberto Baill猫res Gonz谩lez; los pol铆ticos pri铆stas Ernesto Gil Elorduy y Joaqu铆n Gamboa Pascoe (fallecido el a帽o pasado), y cantantes como Bono y Madonna.

El mexicano Alejandro Gertz, exsecretario de Seguridad P煤blica

Es probable que las revelaciones comentadas aporten elementos para emprender, en algunos casos, investigaciones judiciales contra las personas f铆sicas y morales referidas; en otros se llegar谩 a la conclusi贸n de que las operaciones realizadas en los para铆sos fiscales se hicieron con apego a las leyes. Aun as铆, hay una desalentadora inmoralidad en el hecho de que cifras astron贸micas de dinero se muevan en el mundo, en forma regular y cotidiana, por circuitos financieros opacos que facilitan el lavado de dinero, la defraudaci贸n fiscal, el ocultamiento de saqueos al erario y las utilidades il铆citas.

Es inadmisible y exasperante, adem谩s, constatar que el sistema offshore es un instrumento que s贸lo est谩 al alcance de un pu帽ado de magnates, poderosos de la pol铆tica y personalidades con influencias y dinero, en tanto que la gran mayor铆a de los ciudadanos no dispone m谩s que de instituciones bancarias que no se caracterizan por sus buenas pr谩cticas ni por otorgar a sus clientes rendimientos m铆nimamente justos.

Resulta igualmente desolador el cinismo estructural de los sistemas financieros internacionales, interconectados con 谩mbitos opacos, de los gobiernos, que no ponen l铆mites ni mecanismos de supervisi贸n a sus causantes que operan en para铆sos fiscales, y de los organismos internacionales, que por una parte pregonan la necesidad de combatir el lavado de dinero y por la otra toleran la existencia de zonas oscuras, como las referidas.

Jos茅 Mar铆a Figueres, expresidente de Costa Rica

Cabe preguntarse cu谩ntas revelaciones m谩s deben hacerse 鈥搉o hay que olvidar: al caso Appleby lo anteceden los Panama Papers y el esc谩ndalo Odebrecht鈥 para que se llegue a la conclusi贸n, en aras de la transparencia y aun el decoro, de que el sistema offshore debe ser suprimido de la econom铆a mundial.

Colof贸n

Se espera que en los pr贸ximos d铆as, al divulgarse m谩s informaci贸n analizada por el ICIJ, se ampliar谩n las listas de los empresarios, estrellas y pol铆ticos tanto de Am茅rica Latina como de otras regiones del mundo.

(Para la lista interactiva de pol铆ticos a escala mundial en los Papeles del Para铆so -https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/explore-politicians-paradise-papers/- as铆 como los de los Papeles de Panam谩).

 

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1 Coment谩rio

Comentarios

  1. WEIMAR
    10 noviembre 2017 16:27

    Buen art铆culo, quisiera sugerir si pueden indagar qu茅 informaci贸n existe m谩s espec铆fica de pa铆ses latino americanos, mi inter茅s es sobre Chile y la evasi贸n de impuestos y ocultamiento de dineros en para铆sos fiscales de empresarios y pol铆ticos.
    Atento a sus comentarios.

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