Jul 22 2022
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Pol铆ticaSociedad

Uruguay en la trama Odebrecht

La Red de Investigaciones Period铆sticas Estructuradas(1) destap贸 la implicancia de Uruguay en el esquema de corrupci贸n de la trama de corrupci贸n de la trasnacional brasile帽a Odebrecht. El caso Odebrecht fue catalogado por muchos medios como el esc谩ndalo del siglo, que ha alcanzado a presidentes y altos funcionarios en varios pa铆ses de Am茅rica Latina. Incluso uno de ellos se suicid贸.

Odebrecht es una empresa de la construcci贸n con or铆genes en Bah铆a, Brasil, fundada en 1944. Tiene operaciones en 14 pa铆ses, presencia en otros 13 y actividad comercial en m谩s de 100 naciones.Odebrecht condenado a 19 a帽os por la trama Petrobras - 09/03/2016 - EL PA脥S Uruguay

El caso Odebrecht se destap贸 tras una investigaci贸n de corrupci贸n de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desemboc贸 en la detenci贸n de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubri贸 que hab铆a un 鈥渄epartamento de sobornos鈥 desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios pa铆ses a cambio de contratos para obras p煤blicas.

El esc谩ndalo se destap贸 a fines de 2016, cuando Odebrecht聽 se declar贸 culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 pa铆ses. La constructora acept贸 pagar multas por unos 3.500 millones de d贸lares por su sistema de sobornos que incluy贸 a una docena de pa铆ses latinoamericanos, as铆 como tambi茅n Mozambique y Angola.

Las confesiones de Odebrecht fueron verdades a medias: los montos de dinero ilegal duplicaron o triplicaron lo que originalmente la empresa admiti贸 en cada uno de los pa铆ses.

Es el mismo caso que llev贸 al exprsidente Lula da Silva a prisi贸n por el famoso duplex y termin贸 siendo todo una farsa. Tambi茅n estuvo involucrado Michel Temer, En Per煤, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan Garc铆a que pidi贸 asilo pol铆tico en Uruguay, se lo negaron y termin贸 suicid谩ndose.

La pieza Uruguay

Uruguay, la guarida fiscal para los sobornos millonarios de Odebrecht | The News Uruguay

Uruguay, la guarida fiscal para los sobornos millonarios de Odebrecht

Un consorcio de medios sudamericanos aseguran en un informe que 鈥渘ing煤n uruguayo afront贸 consecuencias鈥 en la Justicia local, y que se rechazaron pedidos de colaboraci贸n y extradici贸n de otros pa铆ses que s铆 llevaron adelante procesos judiciales.

Cierto es que en Uruguay no se construyeron grandes obras de infraestructura por parte de la empresa Odebrecht. Por eso es que fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefici贸 a muchos de los pol铆ticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht.

Veamos los involucrados:

Andr茅s Norberto Sanguinetti Barros m谩s conocido como 鈥淏etingo鈥 Sanguinetti, medio hermano del dos veces presidente de la Rep煤blica por el Partido Colorado, Julio Mar铆a Sanguinetti. Form贸 parte directiva del Club Atl茅tico Pe帽arol, y trabaj贸 como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d鈥橝ndorra (BPA), donde lleg贸 a ocupar una de las vicepresidencias.

Este 煤ltimo empleo fue el que lo llev贸 a estar en 2018 en una c谩rcel de aquel peque帽o principado europeo, donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Can貌lich Mingorance.

Logr贸 que el ex directivo de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como veh铆culo para el lavado de cientos de millones de d贸lares entre los a帽os 2006 y 2015.Andr茅s Norberto "Betingo" Sanguinetti Barros

鈥淎ndr茅s Sanguinetti es un uruguayo, amigo m铆o, conocido de mi familia. 脡l trabaj贸 en el (banco suizo) PKB tambi茅n en Uruguay y trabaj贸 en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me busc贸, y comenzamos a tener una relaci贸n. Fui a Andorra y conoc铆 a la c煤pula del banco y empezamos a trabajar鈥, explic贸 en una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil Da Rocha Soares.

Da Rocha Soares en una de sus confesiones nombr贸 al abogado hispano-brasile帽o Rodrigo Tacla Dur谩n como uno de los operadores de Odebrecht. Justamente Tacla Duran confirm贸 a 鈥淏etingo鈥 dentro de la trama.

Convergence Capital Partners, Nailand Financiering y Lion鈥檚 Soul Corporation, tres empresas holandesas y la paname帽a Vansley International fueron las cuatro firmas nombradas por Tacla Dur谩n. Seg煤n dijo, transfirieron dinero a la firma Klienfeld Services Ltd. (una empresa creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda) utilizando los servicios de BPA.

Detr谩s de esas denominaciones aparec铆an los beneficiarios de las cuentas bancarias de esas empresas: los uruguayos Juan Carlos Gonz谩lez Lerena y Gonzalo Fern谩ndez Ameglio, socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, con sede central en Montevideo.

Varios uruguayos vinculados a la trama de corrupci贸n de OdebrechtGonzalo Fern谩ndez Ameglio estuvo involucrado en el 鈥淐aso Zaplana鈥: el uruguayo habr铆a remitido el dinero a Espa帽a entre 2011 y 2018. Como supuesto testaferro, Fernando Belhot afirm贸 haber entregado a Eduardo Zaplana, un exministro conservador espa帽ol acusado de corrupci贸n, un total de 2,3 millones de euros entre 2011 y 2018.

Zaplana, del conservador Partido Popular (PP), fue presidente de la regi贸n de Valencia (este) entre 1993 y 2002, y luego ministro y portavoz del Gobierno entre 2003 y 2004, bajo la presidencia de Jos茅 Mar铆a Aznar.

Seg煤n Tacla Dur谩n, fue Marcelo Odebrecht quien contrat贸 directamente los servicios de Belhot Fierro y Gonz谩lez Lerena, a trav茅s de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca. Tambi茅n vincul贸 a los ex socios de estos, Washington Fernando Belhot Fierro (involucrado en el Caso Zaplana) y Claudio Marcelo Chakiyian V谩zquez.

La investigaci贸n realizada por el portal Sudestada de Uruguay, detalla en profunidad el esquema de lavado. Pero all铆 aparece otro nombre que parece que la justicia solo le pasa cerca porque est谩 vinculada con un alto funcionaria del actual gobierno: Maya Cikurel, pareja del Ministro de Educaci贸n y Cultura Pablo Da Silveira.

Fernando Belhot brind贸 servicios legales a varios implicados en el esc谩ndalo regional y puso a una de sus empresas paname帽as, Vansley SA, al servicio de las maniobras.

Cikurel funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasile帽a con transferencias por decenas de millones de d贸lares.

Panam谩 pidi贸 su extradici贸n en 2018 por su documentada participaci贸n en el pago de sobornos a la familia presidencial Martinelli. Sin embargo, tambi茅n consigui贸 que los tribunales uruguayos rechazaran el pedido. En 2020 lleg贸 a estar unos d铆as detenida pero la justicia uruguaya volvi贸 a rechazar el pedido de extradici贸n.

Seg煤n el fiscal Ricardo Lackner, 鈥渟e trata de un asunto de cooperaci贸n penal internacional que involucra la relaci贸n entre estados acordada por un tratado bilateral鈥, que no fue cumplido por Uruguay.

Si un apellido no pod铆a faltar en el esquema de lavado de activos era De Posadas. El estudio encabezado por el ex ministro de econom铆a en el gobierno de Lacalle Herrera en los 90, Ignacio De Posadas, est谩 involucrado en esta causa. El estudio llamado Posadas, Posadas y Vecino (PPV) aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupci贸n.

El estudio asesor贸 a la trama Odebrecht para crear empresas, tanto en Panam谩 como Uruguay e Islas V铆rgenes en un esquema de mu帽ecas rusas, sociedades fantasmas que aparec铆an y desaparec铆an como los hongos. Si estos muchachos pusieran toda esa maquinaria e ingenio para el bien com煤n, hace rato que el hambre en el mundo no exist铆a.

Eduardo Cunha, impulsor del impeachment contra Dilma Roussef, tiene una condena de 15 a帽os y meses de prisi贸n por haber desviado fondos. La fiscal铆a hab铆a solicitado 386 a帽os de prisi贸n por todos los delitos cometidos. Cunha tambi茅n fue asesorado por el estudio Posadas, Posadas y Vecino.

El exministro Ignacio de Posadas era uno de los socios principales del estudio que lleva su apellido, cuando el esquema de lavado de Odebrecht estaba en pleno funcionamiento.

芦Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos禄, dijo Ignacio De Posadas. En 2008, De Posadas en persona era director de Merril Lynch, Pierce Fenner & Smith Uruguay S.A., la sucursal uruguaya del banco que le abri贸 la cuenta a Cunha en Suiza.

Al igual que en todos los casos anteriores, la Justicia uruguaya no investig贸 la participaci贸n del estudio PPV en la corrupci贸n que financi贸 Odebrecht, aunque la Secretar铆a Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) abri贸 una investigaci贸n sobre esta y otras firmas. Al final, sin embargo, la pesquisa se demor贸 tanto que cambi贸 el gobierno y asumi贸 un director al frente de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dud贸 en archivar el caso.

Chediak fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y su nombre son贸 para ser candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalici贸n multicolor gobernante. 驴Usted no sospechar铆a?

Uruguay puso a disposici贸n su opaco sistema de control del flujo de capitales, lo cual permiti贸 que pasaran cientos de millones de d贸lares sin que saltaran las alarmas. Y a煤n despu茅s de que muchos pa铆ses descubrieran que el dinero sucio hab铆a tenido una estaci贸n de lavado en Montevideo, el pa铆s tambi茅n funcion贸 como obst谩culo para profundizar investigaciones, identificar culpables y atribuir responsabilidades penales.

Si a eso le sumamos que la Ley de Urgente Consideraci贸n, aprobada por el gobierno nolibral de Luis Lacalle, deja los controles de lavado de activos de forma a煤n m谩s laxa, En 2021 hubo una sola denuncia sobre lavado de activos. Si, una sola. A su vez aumentaron 18% las operaciones sospechosas de lavado de activos.

Agregarle la complicidad de los grandes medios que a煤n no se hicieron eco de esta noticia, como tampoco de las denuncias realizadas en a帽os anteriores, m谩s la protecci贸n de la justicia; nos da como resultado un c贸ctel de impunidad de los poderosos de siempre, de pura cepa uruguaya.

Notas

  1. *La Naci贸n (Argentina), Metr贸poles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigaci贸n Period铆stica (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (M茅xico), La Prensa (Panam谩), IDL Reporteros (Per煤), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).

* Licenciado en Psicolog铆a, Universidad de la Rep煤blica, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de C谩tedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda P煤blica (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

 

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