May 6 2013
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Opini贸nPol铆tica

Banksters de la frontera

Hay que dar buena imagen y Barack Obama y Enrique Pe帽a Nieto prefieren hablar de la integraci贸n econ贸mica y financiera y no de la violencia relacionada con el narco tr谩fico durante la visita del presidente estadounidense a M茅xico.

Pero, seg煤n los j贸venes investigadores fiscales de la ONG Global Financial Integrity con los que estuve hablando la semana pasada en Washington, la supervisi贸n y el control sobre la integraci贸n financiera y el flujo de capitales il铆citos entre M茅xico y EE.UU. ser铆a precisamente la forma de combatir el narco trafico.

鈥淟os c谩rteles usan exactamente los mismos canales que otras grandes multinacionales para sacar dinero de M茅xico; no se puede separar a los traficantes; si no cierras este canal de manera sist茅mica no funcionar谩鈥, dice Sarah Freitas del GFI.

Seg煤n la investigaci贸n del GFI, nada menos que 872.000 millones de d贸lares han salido il铆citamente de M茅xico desde 1970 y la hemoragia financiera van en aumento. Unos 1.000 millones de dinero salieron en 1970 frente a 68.500 millones en el 2010. Capitales equivalentes al 6,3% del PIB se han perdido desde 1994, cuando M茅xico entr贸 en el Tratado de Libe Comercio de Am茅rica del Norte. 鈥淟os narcotraficantes blanquean el dinero de exactamente la misma manera que las empresas que quieren evadir impuestos鈥, dijo el compa帽ero de Freitas , EJ Fagan. El m茅todo preferido para evadir impuestos o blanquear dinero es mediante la facturaci贸n fraudulenta, es decir la manipulaci贸n de las facturas de exportaciones e importaciones para ocultar el dinero negro. Eso explica el 74% de las salidas il铆citas de capitales de M茅xico en los 煤ltimos 40 a帽os, seg煤n GFI. Para leer m谩s, sobre el estado de la guerra contra el narcotr谩fico, intenta acceder a esto, la primera entrega de una serie sobre EE.UU.-M茅xico.

Por tanto, segun GFI, el m茅todo para derribar las actividades mafiosas de los narcotraficantes, as铆 como la end茅mica evasi贸n fiscal de la elite mexicana, es la de Eliot Ness y los intocables, Follow the money (seguir el dinero). 鈥淓liot Ness supo que hay que seguir el dinero para combatir a Al Capone y la mafia y deber铆amos estar haciendo esto ahora en M茅xico鈥, dijo Conrad Martin de la Stewart Mott Foundation en Washington. El extraordinario caso de HSBC 鈥揺l banco internacional que adorna cada puerta de embarque aeroportuario con sus axiomas (l茅ase lugares comunes) sobre el mundo globalizado- es muy ilustrativo.

HSBC fue sancionado el a帽o pasado con una multa por 1.900 millones eeuu eliott nessde d贸lares por violar leyes federales sobre el blanqueo de capitales en su filial mexicana, HSBC M茅xico. Este banco enorme con sede global en Londres, (pese a que el grueso de su negocio se haga en Asia, especializado en operaciones offshore), reconoci贸 que hab铆a facilitado la exportaci贸n de 1.100 millones de d贸lares de d贸lares desde su filial en Sinaloa a HSBC Bank USA, casi todo procedente de narcotraficantes. Los mensajeros del famoso cartel de Sinaloa hasta dise帽aron las cajas llenas de billetes de tal manera que cupiesen en las ventanillas de las oficinas de HSBC en M茅xico, la mayor铆a en Culiac谩n (Sinaloa).Recomiendo leer este informe judicial, una peque帽a ventana que permite atisbar el grado de involucraci贸n de los bancos internacionales en el blanqueo de los narco d贸lares.

La operaci贸n contra HSBC es un ejemplo de lo que el estado federal puede hacer. Pero los feds de Eliot Ness metieron a los bad guys en la c谩rcel. En el caso HSBC-cartel Sinaloa, ning煤n ejecutivo del banco ha sido condenado. 鈥淟a multa es la mas grande de la historia,; pero no se entiende c贸mo nadie ha ido a la c谩rcel鈥, dijo EJ Fagan. No vaya a ser que en algun momento, bajaremos el pasillo de embarque para subir al avi贸n y leeamos en las paredes una serie de perlas de sabidur铆a global de HSBC como esta: . 鈥淓n el futuro, todo el negocio ser谩 social鈥. 鈥淓n el futuro la edad no ser谩 una barrera para la ambici贸n鈥. 鈥淓n el futuro el Chapo Guzm谩n ser谩 reconocido como el gran empresario que es鈥.

Pero algo s铆 esta cambiando. Como parte de una ofensiva coordinada por el G20 contra la evasi贸n fiscal, una nueva regulaci贸n introducida en EE.UU. hace dos meses obliga a bancos estadounidenses a pasar informaci贸n sobre cuentas de no residentes a Hacienda. 鈥滶s un game changer鈥, dijo EJ Fagan, usando el t茅rmino m谩s de moda en ingl茅s para significar punto de inflexi贸n. Una prueba de la eficacia de la medida es que ha desatado una ola de protesta de centenares de banqueros indignados, muchos en Florida y Texas, quienes se quejan de que hayan perdido millones de d贸lares de sus dep贸sitos. 鈥淣o es de extra帽ar que haya fuga de dep贸sitos; Florida y Texas son los estados por los que fluye la mayor parte de este dinero il铆cito desde M茅xico鈥, dice Fagan. 鈥淟os banqueros all铆 est谩n furiosos; han hecho lobby y todos los congresistas en Florida y Texas casi sin excepci贸n est茅n presionando para que se retire la medida鈥, a帽adi贸.

(Por cierto, 驴os acord谩is de todos esos art铆culos y anuncios que le铆amos hace cinco o seis a帽os sobre la gran apuesta atrevida e inteligente de los bancos espa帽oles Santander y BBVA por los estados de Florida y Texas, excelentes lugares para adquirir filiales y aprovechar las excelentes oportunidades de negocio en el mercado hispano?).

鈥淟o que Obama deber铆a estar diciendo a los mexicanos es que hace 80 o 90 a帽os, nosotros en EEUU tuvimos ese mismo problema de mafias y tr谩fico de droga y que ayudar谩 a crear un equipo de intocables para seguir el dinero鈥, dice Martin. A ver si atreven seguirlo hasta las c煤pulas de la banca internacional . Aunque, habr铆a que a帽adir que, por muy eficaz que fuesen los intocables , el 茅xito del estado federal frente al crimen organizado fue el fin de la Prohibici贸n y la adopci贸n del New Deal de FDR que cre贸 oportunidades alternativas para una generaci贸n perdida en la Gran Depresi贸n.

*Publicado en La Vanguardia

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